Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы.
По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также не проводил процедуры по идентификации пользователей. Вместе с этим он признался, что не получал лицензию на осуществление деятельности по обмену средств и не зарегистрировал свою компанию.
Согласно правилам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), компании, обменивающие деньги, в том числе и на цифровые валюты, должны соблюдать все требования по противодействию отмыванию средств. Также данные организации должны сообщать регуляторному органу о подозрительных операциях на сумму свыше $2 000.
Кроме того, следователям стало известно, что помимо незарегистрированного бизнеса Хопкинс помог одному из клиентов обменять деньги, полученные в лотерейном мошенничестве в Нигерии. Клиент с помощью Хопкинса совершил 37 операций на сумму «от $550 000 до $1.5 млн». Суд приговорил Марка Хопкинса к пяти годам лишения свободы.
