Любой запрет приводит к тому, что появляются серые и даже черные схемы его обхода. Данный рынок становится неконтролируемым, процветает преступность и мошенничество. Нечто подобное происходит и в Китае в связи с запретом цифровых активов. Вот пример.
С запретом оборота криптовалют в Китае местные инвесторы регистрируют компании за рубежом, чтобы обойти KYC, и продолжают торговать.
После того, как власти Китая признали операции с криптовалютами незаконной деятельностью на территории страны, многие компании отказались обслуживать пользователей из Китая. В результате инвесторы начали использовать серые схемы, позволяющие обходить запрет на криптовалютную деятельность. Появились компании, которые предлагают посреднические услуги в регистрацию бизнесов за рубежом для граждан Китая.
Журналист Beijing Business Daily провел расследование, в результате которого выявил более десятка компаний, предоставляющих подобные услуги, среди них American Relations Vision, Zunrong Mona Flagship Store и Dianyin.
Репортер узнал у службы поддержки одной их компаний все тонкости оказываемой услуги. Посредник предлагает клиенту зарегистрировать компанию в более чем 200 юрисдикциях, включая США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Францию, Британские Виргинские острова (БВО), Маршалловы острова и многие другие страны.
Подобные услуги доступны относительно крупным инвесторам, которые и пользуются лазейками в законодательстве создавая компании за рубежом. Однако и властям Китая известны данные схемы. Скорее всего власти примут меры по противодействию подобным действиям. Однако, это обычно приводит только к росту цен на подобные услуги.
