Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал руководство, направленное на борьбу с нелицензированными поставщиками услуг в сфере криптовалютных активов (VASP). В этом документе содержатся информация о введении штрафных санкций в отношении компаний, нарушающих правила.
Совместно с Национальным комитетом по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC), CBUAE 6 ноября опубликовал перечень «красных флагов». Этот список описывает нарушения, которые могут привести к введению ограничений в отношении компаний, включая:
- Отсутствие необходимой лицензии.
- Предоставление нереалистичных обещаний.
- Недостаточный уровень общения как с регулирующими органами, так и с клиентами.
- Отсутствие соответствующей нормативной документации.
- Сознательное сотрудничество с нелицензированными поставщиками услуг.
Власти и надзорные органы требуют от представителей криптобизнеса и поставщиков традиционных финансовых услуг сообщать о деятельности подобных недобросовестных компаний. В руководстве подчеркивается, что «вся информация, связанная с незаконной деятельностью в сфере виртуальных активов, должна быть передана через механизмы информирования с целью помочь регулирующим органам в соблюдении закона и обеспечении безопасности финансовой системы ОАЭ».
CBUAE также уточняет, что в отношении нарушителей будут применяться как финансовые меры, так и уголовные санкции. Глава CBUAE, Халед Мохамед Балама, отмечает, что по мере развития отрасли цифровых активов, власти активизируют свои усилия в борьбе с экономическими преступлениями.
Ранее сообщалось о выпуске Центральным банком ОАЭ руководства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в сфере криптовалют (AML/CFT).
