Команда Binance сыграла ключевую роль в аресте подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег на игровой платформе ZKasino, сообщает Cointelegraph.
В конце апреля 2024 года пользователи обвинили создателей ZKasino в rug pull на сумму $32 млн. После сбора 10 515 ETH, команда закрыла канал в Telegram и заблокировала вывод средств, а затем, по данным независимых аналитиков, активы клиентов были направлены в протокол ликвидного стейкинга Lido Finance.
На следующий день после инцидента инвесторы ZKasino в лице компаний Big Brain и MEXC отказались от проекта. Первая заявила, что не инвестировала в стартап напрямую, а вторая утверждает, что также стала жертвой мошенников.
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) 29 апреля 2024 года задержала одного из организаторов схемы, конфисковав его цифровые активы, недвижимость и автомобиль на сумму $12,2 млн. Команда Binance по обеспечению безопасности и расследованию преступлений в криптосфере сыграла ключевую роль в отслеживании подозреваемого.
Сотрудники биржи использовали методы ончейн-трекинга в сочетании с инструментами OSINT для определения личности и местоположения подозреваемого, передавая информацию правоохранительным органам.
Представители Binance отметили, что после ареста злоумышленника биржа заморозила миллионы долларов, связанных с rug pull, но главный фигурант дела пока остается на свободе. Украденные средства продолжают перемещаться по сети, что свидетельствует о наличии нескольких участников схемы, продолжающих скрываться от следствия.
