12 декабря суд Западного округа Техаса приговорил Фрэнка Альгрена III, местного жителя, к двум годам тюремного заключения за предоставление ложной информации о доходах от продажи биткоинов.
«Фрэнк Альгрен III заработал миллионы, торгуя биткоинами, но вместо того, чтобы заплатить налоги, которые он знал, что должен был уплатить, он соврал своему бухгалтеру о значительной части своей прибыли и попытался скрыть другую», — заявили в Министерстве юстиции США.
По данным правоохранительных органов, Альгрен начал покупать биткоины еще в 2011 году. В 2015 году он приобрел около 1366 BTC на платформе Coinbase по цене ниже $495,56 за монету. В октябре 2017 года он продал 640 BTC за $3,7 млн и использовал вырученные средства для покупки дома в Юте.
При подаче налоговой декларации за 2017 год он значительно завысил цену покупки своих биткоинов, заявив сумму, превышающую рыночный максимум до момента приобретения дома. В 2018 и 2019 годах Альгрен не сообщил о доходах от продажи биткоинов на сумму $650 000, пытаясь скрыть сделки, переводя средства через различные криптокошельки и миксеры.
Общая сумма неуплаченных налогов составила около $1 млн, и согласно решению суда, Альгрен должен возместить эту сумму государству.
«Альгрен будет отбывать наказание, потому что ошибочно полагал, что его криптовалютные сделки невозможно отследить. Это дело подчеркивает, что никто не может быть выше закона», — заявила исполняющая обязанности главы отдела расследований налоговой службы США Люси Тан.
Она также отметила, что это первое уголовное дело, связанное с уклонением от налогов, в котором основное внимание уделено криптовалютам.
