Как обезопасить себя от уголовной ответственности при подготовке и проведении ICО

Недавно мы рассматривали тему, можно ли нарушить закон во время проведения ICO. В ней косвенно был затронут рассматриваемый сегодня вопрос, как именно себя можно обезопасить от уголовной ответственности при проведении ICO. Вопрос рассматривается в ключе проведения продажи токенов на территории РФ. Ситуация для Украины будет почти аналогичной. Сегодня мы немного углубимся в теорию и перечислим ряд необходимых мероприятий, которые должна предпринять ICO-компания, чтобы избежать уголовной ответственности за свои действия.

Немного правовой теории

Говорит о том, что такое ICO, и как оно проводится, мы не будем. Если вы читаете эту статью, то вы явно осведомлены об определениях и процессах. Мы расскажем о правовом поле проведения ICO.

Так как законодательство как РФ, так и Украины, пока что не определились с регулированием рынка криптовалют, все процессы связанные с ICO рассматриваются государствами в пределах имеющегося законодательства.

ICO-платформы – это интернет-ресурсы, которые подпадают под законы, связанные с распространением информации в Интернете. Соответственно, к таким ресурсом выдвигается ряд ограничений и требований:

  • Предотвращение распространения информации о суициде, экстремизме, распространении наркотических веществ, оружия и т.д.
  • Интернет-ресурсы несут ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности.
  • Как и для СМИ, наказуемым является распространение клеветы.

ICO-площадка и эмитент токенов взаимодействуют следующим образом – предоставляются услуги по предоставлении в пользование специализированного ПО. В зависимости от характера предоставления услуги, они могут относиться к SaaS, IaaS, PaaS. Тип предоставления информационной услуги определяется в договоре.

Отличие ICO от классических видов сбора средств – привлечение криптовалюты, а не фиатной валюты. В связи с этим инвесторы имеют меньше прав, нежели при традиционном инвестировании в то же золото.

Чтобы все было законно и инвестор имел больше прав, эмитент и инвестор заключают соглашение. Это инвестиционное соглашение предполагает, что инвестор вносит средства в виде криптовалюты в обмен на долю прибыли ICO-проекта. Такой договор позволяет определить два вида обязательств эмитента перед инвестором. Первый предполагает выплату доли прибыли инвестору при достижении заранее оговоренных бизнес-показателей. Второй позволяет инвестору выкупить свои токены обратно.

Стоит уточните, что стороны могут описать в договоре и другие обязательства, что не будет противоречить законодательству.

Так как инвесторов много, то «подписание» договора в случае с ICO осуществляется через акцептирование условий, которые описаны в оферте.

В связи с отсутствием законодательства в сфере ICO, решение любых вопросов по взаимоотношениям инвестора и ICO-проекта, будет начинаться с условий оферты. Также стоит учесть, что если оферта оформлена корректно, то права инвестора будут ограничены. Что это значит? Если наступят ликвидационные события, то инвестор не сможет участвовать в голосованиях и распределении прибыли, так как он не будет являться акционером ICO-компании.

Возникающие при работе с ICO обязательства не будут являться проблемой, та как в правовое поле всегда могут быть введены эти обязательства. Правоотношения между сторонами могут квалифицироваться как гражданско-правовая сделка.

От теории к практике

Теория скучна и не особо интересна – спорить не будем. Сейчас мы поговорим о возможных проблемах ICO-проекта, которые могут привести к уголовной ответственности и расскажем, как этого избежать.

Инвесторы могут использовать в качестве инвестиций «грязные» средства

Решение: Правильно описанный KYC, который позволит не принимать в качестве инвестиций незаконно-заработанные средства.

Инвесторы (покупатели токенов) могут быть введены в заблуждение заведомо-ложной информацией о планируемом расходе привлеченных средств

Решение: Вообще не допускать такого. ICO должно быть реализовано под реальный бизнес. Должна быть дорожная карта, White Paper и другая документация, которые будут соблюдаться на 100%.

Невыполнение обязательств по возврату средств инвесторам

Решение: Вопрос возврата средств нужно рассматривать еще на момент написания документации по проекту и задолго до старта ICO. В данном случае, лучше готовиться к худшему и сразу продумать план по возврату средств, чем отвечать за свои действия согласно Уголовному кодексу.

Уклонение от уплаты налогов (намеренное или ненамеренное)

Решение: Заботимся об этом вопросе заранее. Команда проекта может и не знать, какие налоги должны быть уплачены. Поэтому заранее консультируемся с налоговым консультантом. Налоги нужно платить во всех юрисдикциях, в которых будет доступ к инвестированию в проект.

Манипуляции стоимостью выпускаемых токенов

Решение: Исключить утечку информации из окружения команды проекта. В случае появления фейковых новостях в СМИ, которые могут повлиять на курс криптовалюты – сразу опровергать информацию через официальные источники (официальная группа в соцсети, Twitter, Facebook, сайт компании, блог и т.д.).

Работа без лицензии

Решение: Консультирующий юрист должен точно определить, какие лицензии должны быть получены проектом для работы во всех юрисдикциях, где будет возможностях покупать токены.

Осуществление незаконной деятельности

Решение: Момент скользкий, так как инвесторы могут находиться в разных юрисдикциях. И не нарушая закон в РФ, можно нарушить закон в США или Франции. Опять таки – работа юриста. Он должен промониторить какие законы может нарушить ICO-проект во всех юрисдикциях, откуда будут идти инвестиции.

  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER


Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert и получай ежедневно самые актуальные новости из мира криптовалют и блокчейн!