Можно ли нарушить закон при проведении ICO?

Проведение ICO в России – дело не самое благодарное. Большая часть ICO-компаний выбирают другие юрисдикции, но некоторые «смельчаки» или «отчаянные» все же решаются на проведение ICO в России или Украине. Несмотря на отсутствие правовой базы по проведению ICO, выпуск токенов можно запросто “подогнать” под существующее законодательство.

Нарушить закон при проведении ICO можно. При том команда ICO может и не знать, что отвечать за свои действия они будут согласно Уголовному Кодексу. Опытные юристы считают, что для проведения ICO независимо от юрисдикции, самое главное – здравый смысл, а знаний юриспруденции достаточно будет на базовом уровне. Консультации опытного специалиста могут понадобиться в вопросах KYC, налогообложения, получения лицензий.

Какие действия могут привести к нарушению законодательства?

  • Отсутствие лицензии, если она необходимая для конкретного вида деятельности
  • Осуществление деятельности, запрещенной в государстве (например, продажа наркотиков) и во всех юрисдикциях, где пользователи могут получить доступ к выпускаемому продукту
  • Оборот грязных денег, использование средств с целью финансирования терроризма
  • Введение инвесторов (покупателей токенов) в заблуждение, намеренный обман по расходу собранных средств
  • Невозврат средств инвесторам в случае возникновения такой необходимости
  • Уклонение от уплаты налогов
  • Искусственное манипулирование стоимостью выпускаемых токенов при их выходе на крипто-биржи

Как не нарушить закон?

Ответ банально прост – действовать согласно законодательству. Обезопасить команду ICO можно следующими способами:

  • Ввести четкое KYC, исключить получение «грязных» денег
  • Составить юридически-грамотную документацию (например, White Paper) для проекта и соблюдать ее
  • Заранее предусмотреть схему возмещения средств инвесторам, если такая необходимость возникнет. Не избегать ответственности при необходимости возврата средств
  • Обратиться к налоговому консультанту, чтобы точно знать какие налоги необходимо оплачивать
  • Исключить «слив» информации, ввести обязательный NDA для всех членов команды, чтобы никто не смог манипулировать курсом выпускаемой криптовалюты
  • Получить консультацию юриста по незаконным видам деятельности во всех юрисдикциях, в которых пользователи получат доступ к продукту ICO

Статьи УК РФ, по которым могут быть привлечены ICO-компании

  • 159 Мошенничество
  • 159.1 Мошенничество в сфере кредитования
  • 159.5 Мошенничество в сфере страхования
  • 159.6 Мошенничество в сфере компьютерной информации
  • 160 Присвоение или растрата
  • 171 Незаконное предпринимательство
  • 171.2 Незаконные организация и проведение азартных игр
  • 172 Незаконная банковская деятельность
  • 172.2 Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
  • 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
  • 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
  • 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  • 185.1 Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
  • 185.3 Манипулирование рынком
  • 185.6 Неправомерное использование инсайдерской информации
  • 198 Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
  • 199 Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
  • 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента.
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER


Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert и получай ежедневно самые актуальные новости из мира криптовалют и блокчейн!