Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb приняла решение усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием средств.
Торговая платформа ограничила возможности аккаунтов, которые зарегистрированы в тех юрисдикциях, где действуют недостаточно жесткие меры по борьбе с легализацией криминальных доходов.
В настоящий момент торговая платформа Bihumb имеет около миллиона ежедневно активных пользователей. Среднесуточный объем операций на платформе достигает $6,2 млн.
Представители администрации биржи утверждают, что новый режим контроля за пользователями сможет повысит прозрачность торгов и эффективность политики биржи в отношении противодействия легализации криминальных доходов.
Bithumb также выделила два списка государств, законодательство которых не отвечает требованиям Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Пользователи, которые зарегистрировались от первого списка (Мьянма, Барбадос, Исландия и еще 15 стран), будут иметь трудности с осуществлением операций.
Аккаунты пользователей из второго списка (Иран и КНДР) будут полностью заморожены, а их новые счета аннулированы.