Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении требований AML/CTF.
По словам представителя регулятора, владельцы компании A One Multi использовали незаконную схему для привлечения от доверчивых пользователей средств. Мошенники заставляли клиентов вложить пенсионные накопления в самоуправляемый фонд, при этом инвесторам обещали небывалую прибыль более 20%. Такие обещания привели к тому, что за 1,5 года более 60 клиентов направили около 18 миллионов долларов в проект.
«В итоге владельцы A One Multi использовали часть средств инвесторов на свои нужды, а также покупку биткоинов. Причем криптовалюту они покупали через платформу CoinSpot… Ведомство решило провести расследование в отношении биржи, так как ее сервисами воспользовались мошенники», – рассказали в регуляторе.