Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в Соединенные Штаты Америки и согласилась выплатить компенсации и штрафы на общую сумму около 300 миллионов долларов США.
Как известно, в марте прошлого года прокуратура в США выдвинула обвинения против управляющей платформой компании Peken Global Ltd, которая зарегистрирована на Сейшельских островах, и двух ее соучредителей в отсутствии эффективных программ KYC/AML и регистрации в FinCEN.
Из судебных документов стало известно, что KuCoin согласилась выплатить штраф в сумме 112,9 миллиона долларов США, и возместить 184,5 миллиона долларов США, которые платформа заработала на обслуживании клиентов из США.
При этом основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг будут вынуждены выплатить штраф в сумме 2,7 миллиона долларов США каждый.