Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США

Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США

Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы.

По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и верификацию.

Правоохранители уверены, что таким образом платформу фактически использовали «для отмывания доходов от преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и т.д.».

Кроме того за данный период 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на 3,2 миллиона долларов США от подсанкционного миксера Tornado Cash.

В прокуратуре заявляют, что платформа смогла отмыть 9 миллиардов долларов США.

Стоит отметить, что отдельный иск против KuCoin подала CFTC.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

изображение_2024-04-13_135741463
изображение_2024-04-13_135333843
изображение_2024-04-13_134836049
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-12_172246289
изображение_2024-04-12_172014253
изображение_2024-04-12_171715941
5
изображение_2024-04-13_135741463
изображение_2024-04-13_135333843
изображение_2024-04-13_134836049
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-04-12_172246289
изображение_2024-04-12_172014253
изображение_2024-04-12_171715941
5
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX