Биржу WazirX подозревают в отмывании денег

Представитель Министерства финансов Индии сообщил, что правоохранители открыли уголовное дело в отношении крупной криптобиржи WazirX и ее руководства.

По его словам, биржу обвиняют в нарушении валютных правил. Полиция заинтересовалась работой платформы в ходе расследования дела об отмывании денег, к которому причастны китайские приложения для виртуальных-ставок.

«Во время расследования правоохранители выяснили, отмытые преступниками доходы на сумму около 8,8 миллиона долларов США были переведены в виртуальную валюту при помощи биржи Binance. От WazirX потребовали объяснения причин ряда транзакций по средствам, поступившим с Binance», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2019 году Binance приобрел контрольный пакет акций WazirX.

Подписывайтесь на новости BitExpert в VK!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER