Британское Управление по финансовому надзору (FCA) планирует к сентябрю текущего года подготовить новые рекомендации для криптокомпаний, которые касаются пятой директивы ЕС о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма в отношении цифровых активов.
Основная (финальная) версия новых рекомендаций FCA по регулированию криптоиндустрии вместе со сборником правил определения комиссионных сборов предположительно будет опубликована в декабре 2019 года.
Стоит отметить, что согласно новым правилам с 10 января 2020 года все криптовалютные компании на территории ЕС обязаны будут проходить две процедуры регистрации – получение разрешения на работу в конкретном правовом поле, а также получение подтверждения о соответствии новым правилам по борьбе с отмыванием средств, которые указаны пятой директиве.
Напомним, что пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вступила в силу в начале июля прошлого года. Согласно данному документу, все национальные органы финансового расследования имеют право получить информацию, которая позволяет связать адреса кошельков с личностью их владельца. Кроме того, данная директива вносит запрет на открытие и обслуживание финансовыми компаниями анонимных счетов и депозитарных ячеек.
Ранее на нашем портале мы сообщали о том, что Чехия может ввести максимально жесткое регулирование криптовалютной индустрии.
