Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) просит сообщать о случаях манипулирования рынком с помощью схемы pump-and-dump. В обмен на эту информацию CFTC обещает вознаграждение до 30% от размера штрафа.
В своем официальном сообщении регулятор указывает, что отслеживание подобных махинаций затруднено из-за анонимного характера сообщений о предстоящих пампах.
Памп-и-дамп остается распространенной схемой для виртуальных валют и токенов, так как они в большинстве своем анонимны. Если вы владеете данными, которые могут привести к наложению штрафа в $1 миллион или более, вы можете рассчитывать на вознаграждение в размере от 10 до 30 процентов. Чтобы получить подробную информацию или связаться с нами, посетите сайт CFTC: whistleblower.gov.
В документе также описана суть работы схем pump-and-dump. В общем случае злоумышленники заранее расставляют ордера на высоких ценовых уровнях, после чего сообщают о предстоящем пампе в социальных сетях и мессенджерах. Пострадавшие пользователи оказываются покупателями валюты, ранее принадлежавшей злоумышленникам, по завышенной цене. Любопытно, что представители CFTC даже приводят классические примеры подобных сообщений:
lets take it to the MOON!!!!!
Кроме того, в докладе упоминаются случаи манипулирования курсом, основанные на фейковых новостях.
Ранее глава CFTC Кристофер Джанкарло заявил, что Комиссия планирует усилить надзор за торговлей криптовалютными фьючерсами.
