DOJ обвинил платежный сервис Payza в причастности к отмыванию денегСегодня стало известно, что Департамент юстиции США (DOJ) дал ход иску в отношении платежного сервиса Payza, в котором платформу обвинили в причастности к отмыванию денег на сумму более 250 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что данный иск ведомство подготовило еще в ноябре 2016 год, однако следственные действия по иску тогда не были запущены.

Также в иске обвинения выдвинуты в отношении соучредителей Payza братьев Фироза и Ферхана Пателя уроженцев Канады.

В Департаменте заявляют, что сервис свою преступную деятельность запустил еще в 2012 году. Руководство Payza сознательно занималось отмыванием денег.

По данным СМИ, полиция арестовала Ферхана Пателя несколько дней назад, а его брат объявлен в розыск.

Домен официального сайта Payza был заблокирован Департаментом юстиции, однако на страницах соцсетей платформы пользователей приглашают посетить новый сайт с адресом домена .eu.

Подписывайтесь на новости BitExpert в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER