Стоит отметить, что данный иск ведомство подготовило еще в ноябре 2016 год, однако следственные действия по иску тогда не были запущены.
Также в иске обвинения выдвинуты в отношении соучредителей Payza братьев Фироза и Ферхана Пателя уроженцев Канады.
В Департаменте заявляют, что сервис свою преступную деятельность запустил еще в 2012 году. Руководство Payza сознательно занималось отмыванием денег.
По данным СМИ, полиция арестовала Ферхана Пателя несколько дней назад, а его брат объявлен в розыск.
Домен официального сайта Payza был заблокирован Департаментом юстиции, однако на страницах соцсетей платформы пользователей приглашают посетить новый сайт с адресом домена .eu.