Финансового директора The Epoch Times обвинили в многомиллионной криптомахинации

Окружной суд нижнего Манхэттена приступил к рассмотрению дела против 61-летнего финансового директора международной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times, Вэйдуна Гуаня. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию более $67 млн, полученных мошенническим путем. Следствие утверждает, что ключевую роль в этой схеме играла группа под названием Make Money Online, которая использовала цифровые активы для сокрытия следов. Участники схемы открывали банковские карты по подложным документам и подавали заявки на пособие по безработице в США. Полученные средства конвертировались в криптовалюту, а затем переводились на счета The Epoch Times как пожертвования.

Согласно налоговым декларациям IRS, доходы The Epoch Times за время её деятельности выросли с $15,5 млн до $62,7 млн. Прокуратура заявляет, что Гуань неоднократно лгал банкам о законности поступивших средств, утверждая, что это были добровольные пожертвования. NBC News сообщило о выявленных связях администрации The Epoch Times с китайской религиозной группой Фалуньгун, которая активно поддерживала бывшего президента США Дональда Трампа.

Гуань был арестован в прошлое воскресенье и освобожден под залог в $3 млн. Ранее федеральный суд Бруклина приговорил бывшего сотрудника Deutsche Bank к 41 месяцу тюремного заключения за криптомошенничество и обязал выплатить $1,5 млн пострадавшим инвесторам.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-06-14_151615857
изображение_2024-06-14_150911928
изображение_2024-06-14_150616582
изображение_2024-06-14_150259343
изображение_2024-06-14_145940454
Глава SEC спрогнозировал сроки утверждения заявок S-1 для Ethereum-ETF
Падение курса биткоина продолжилось
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-06-14_151615857
изображение_2024-06-14_150911928
изображение_2024-06-14_150616582
изображение_2024-06-14_150259343
изображение_2024-06-14_145940454
Глава SEC спрогнозировал сроки утверждения заявок S-1 для Ethereum-ETF
Падение курса биткоина продолжилось
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX