По словам главы Бюро по криминальным активам (CAB) Майкла Габбинса, ирландские преступные группировки стали использовать арендованные банковские ячейки для хранения сид-фраз и приватных ключей от криптовалютных кошельков.
По его словам, сотрудники ведомства обнаружили такую практику в рамках расследований и передали полученную информацию правительственному комитету, занимающемуся вопросами противодействия отмыванию денег.
Как известно, Комитет готовит Ирландию к новым правилам ЕС, вступление которых запланировано на лето 2027 года. Они предусматривают запрет на наличные платежи свыше 10 000 евро, а также обязательную идентификацию клиентов при операциях с наличными от 3 000 евро. Дополнительному контролю будут подвергаться криптовалютные сервис-провайдеры, продавцы предметов роскоши и краудфандинговые платформы. В августе 2026 года Ирландия также представила первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег.
Габбинс считает, что преступники обращаются к цифровым активам в стремлении уменьшить вероятность конфискации средств и воспользоваться их предполагаемой анонимностью. Вместе с тем он отметил, что использование криптовалют в ирландской криминальной среде остается «довольно базовым», тогда как в наркоторговле основным средством расчетов по-прежнему остаются наличные.
