Сегодня стало известно, что компания Block достигла договоренности с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в рамках которой компании придется выплатить штраф в сумме 40 миллионов долларов США.
По информации Департамента, расследование выявило «критические пробелы» в системе противодействия отмыванию денег (AML) данной компании. Block не внедрила должные меры контроля, чтобы предотвратить финансовые преступления, и недостаточно проверяла данные клиентов. При этом особые риски возникли из-за обработки транзакций с биткоином через приложение Cash App.
В ведомстве особо подчеркнули, что Block сотрудничала во время расследования и работала над средствами правовой защиты. В рамках соглашения фирма обязалась улучшить комплаенс-систему, а также привлечь независимого наблюдателя.
