Такая информация всплыла после того, как журналист Джексон Вон предположил мошенничество со стороны биржи KuCoin. Джексон решил посетить компанию по ее зарегистрированному физическому адресу в Гонконге.
Когда независимый журналист нашел нужное здание, оказалось, что в нем зарегистрированы только 2 компании – Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. Представители первой компании вообще не имеют никакого отношения к KuCoin. Вторая компания со слов представителей KuCoin – дочерняя компания KuCoin, а указанный адрес нужен лишь для корреспонденции. Кстати, со слов соседей, Smart Team International Consultants покинули офис несколько лет назад.
Журналист заподозрил CuKoin в мошенничестве, так как ни один из директоров не живет в Гонконге и не имеет ни рабочей визы, ни заявления на гражданство в Гонконге. А это противоречит местному законодательству.
В KuCoin объяснили все очень просто – у компании есть много офисов в четырех странах. Всего в компании работают более 300 человек. Указанный гонконгский адрес – просто для почты и ничего противозаконного в этом нет.
Источник: Расследование журналиста на Medium.com