По словам издания Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США заинтересовались работой криптовалютной биржи Binance.
Ведомства занимаются исследованием деятельности Binance Holdings Ltd на предмет участия в незаконной деятельности, в том числе отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. IRS и Минюст запрашивают данные о деятельности биржи у людей, знакомых с внутренним строением компании.
Стоит отметить, что Binance Holdings зарегистрирована на Каймановых островах, а также имеет офис в Сингапуре, однако, по некоторым данным, он уже закрыт. В это же время основной штаб-квартиры Binance не имеет — в составе компании работают несколько компаний и фирм.
Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг заявила, что биржа старается решить все вопросы, которые возникли у регуляторных органов, однако не предоставила более подробной информации.
«Мы серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторными органами и полицией. Мы много работали над тем, чтобы соответствовать требованиям регуляторных органов, который включают принципы противодействия отмыванию средств и инструменты по выявлению подозрительной активности», – отметила Юнг.
