Создатели платформы облачного майнинга HashFlare, эстонские предприниматели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, официально признали участие в организации масштабной криптовалютной пирамиды. По решению американских правоохранительных органов, их активы на сумму более $400 млн подлежат конфискации для компенсации убытков пострадавшим инвесторам.
Как следует из материалов дела, представленных прокуратурой Западного округа штата Вашингтон, с 2015 по 2019 год компания предлагала клиентам контракты на добычу цифровых активов, обещая гарантированные доходы от майнинга. За этот период проект привлек более $577 млн инвестиций. Однако реальная инфраструктура компании не соответствовала заявленным объемам добычи криптовалют: пользователи получали лишь фиктивные отчеты о прибылях, тогда как необходимые для выполнения обязательств вычислительные мощности отсутствовали.
Вырученные средства основатели направили на личное обогащение – приобретение недвижимости премиум-класса, коллекционных автомобилей, а также пополнение инвестиционных портфелей и криптоактивов. В ноябре 2022 года ФБР запросило задержание подозреваемых, после чего полиция Таллина арестовала обоих фигурантов. Эстонские власти в январе 2024 года одобрили экстрадицию Потапенко и Турыгина в Соединенные Штаты, где они обвиняются в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
В ходе судебного разбирательства оба подсудимых частично признали свою вину, согласившись с одним пунктом обвинения в сговоре. Приговор будет объявлен 8 марта текущего года. Максимальное наказание за совершенное преступление предусматривает до 20 лет тюремного заключения для каждого из них. Дополнительные подробности относительно распределения конфискованных средств будут предоставлены американскими властями позднее.
Нет похожих публикаций.
