Как сообщили в Министерстве юстиции США, в Сан-Диего в отношении создателя проекта BitConnect гражданина Индии Сатиша Кумбхани выдвинуты обвинения в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов США.
В судебных документах подчеркивается, что обвиняемый с группой лиц гарантировали инвесторам крупные доходы за торговлю на криптовалютном рынке. Сам проект работал по схеме Понци, где первые инвесторы получали средства за счет вкладов новых инвесторов. Благодаря незаконной деятельности мошенники смогли получить почти 2,4 миллиарда долларов США.
Кроме того Сатиш Кумбхани через ряд промоутеров смог создать фиктивный рыночный спрос на виртуальную валюту BitConnect Coin (BCC) и привлечь больше средств от пользователей.
Мужчине грозит до 70 лет тюрьмы.
