Компанию Marathon Digital оштрафовали на $138 млн.
Сегодня стало известно, что крупная американская майнинг-компания Marathon Digital была оштрафована на 138 миллионов долларов США. По информации Cointelegraph, компанию оштрафовали за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо. Как известно, 4 года назад […]
Основатель Bitzlato выйдет на свободу
Сегодня стало известно, что 18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк приговорил основателя крипто-обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова к 1,5 годам тюрьмы, однако мужчину выпустят на свободу сразу. Суд принял решение засчитать срок пребывания Легкодымова в СИЗО. С момента ареста он пробыл под стражей 1,5 года, поэтому основателя Bitzlato отпустят на свободу уже сейчас. […]
Суд решил отложить процесс по делу сооснователя Tornado Cash
Сегодня стало известно, что суд Южного округа Нью-Йорка решил удовлетворить просьбу защиты одного из основателей крипто-миксера Tornado Cash Романа Шторма отложить разбирательство на 3 месяца. В своей просьбе адвокаты подчеркнули необходимость большего времени на изучение миллионов страниц документов, многие из которых на русском языке и требуют перевода. А также для работы с экспертами, которых будут […]
Суд назначил даты вынесения приговоров экс-руководителям биржи FTX
Согласно судебным документам, судебные слушанья по делам одного из основателей рухнувшей криптобиржи FTX Гэри Вана и ее бывшего CTO Нишада Сингха должны пройти осенью. Сингху будет вынесен приговор 30 октября в Нью-Йорке, а Вану – 20 ноября. Оба бывших руководителя биржи признали вину и сотрудничали с правоохранителями. В ходе интервью партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry […]
Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество
Представитель Министерства юстиции США заявил, что в четверг суд в Нью-Йорке приговорил экс-сотрудника известного банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за мошенничество с криптовалютами. По его словам, в период с ноября 2020 по август 2022 года Рассел был главой криптовалютного фонда R3. Данный фонд обещал клиентам небывалую прибыль на инвестициях в […]
SEC отозвала иск против майнинг-компании DEBT Box
Сегодня стало известно, что Федеральный суд в США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам выплатить почти 1,8 миллиона долларов США в виде издержек по делу компании Digital Licensing (DEBT Box). Стоит отметить, что компания DEBT Box занимается добычей криптовлают. В сумму, которую SEC должна выплатить компании, входят гонорары для адвокатов защиты и другие расходы […]
Бывший топ-менеджер биржи FTX будет сидеть в тюрьме более 7 лет
Согласно последним данным, суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Представитель Министерства юстиции США сообщил, что Саламе также получил 3 года условно и обязан выплатить 6 миллионов долларов США в виде конфискаций и еще 5 миллионов долларов США – […]
Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов
Предположительный совладелец криптобиржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, которого власти США обвиняют в сговоре для отмывания денег и ведения незаконного финансового бизнеса, вышел на свободу под залог в сумме 3 миллиона долларов США. По информации СМИ, Клименко смог выйти на свободу в начале текущего месяца. В судебных документах сказано, что мужчина должен соблюдать […]
Экс-CEO багамского подразделения FTX хотят посадить на 7 лет
В прокуратуре США предложили приговорить бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7 годам тюремного заключения. Как известно, в начале осени прошлого года Салам признал себя виновным по ряду уголовных обвинений, связанных с банкротством крипто-биржи FTX. А именно в сговоре для внесения незаконных пожертвований и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Приговор Саламу […]
Суд разрешил Genesis вернуть клиентам активы на $3 млрд.
По информации CoinDesk, суд принял решение одобрить предложение компании Genesis на распределение 3 миллиардов долларов США среди ее кредиторов. Стоит отметить, что среди кредиторов компания распределит средства в фиате и криптовалюте. 3 миллиарда долларов США составляет около 77% от общего объема обязательств компании. При этом в список претензий на выплаты не включена материнская компания Digital […]
В Нигерии топ-менеджеру Binance отказали в выходе под залог
Сегодня стало известно, что Федеральный высокий суд Абуджи в Нигерии решил отклонить ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна. Местные СМИ сообщили, что такое решение принял суд, так как уверен, что после освобождения под залог Гамбарян может скрыться от правосудия. До этого с призывом выпустить топ-менеджера из-под […]
Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор
Сегодня стало известно, что разработчик крипто-миксера Tornado Cash Алексей Перцев решил обжаловать приговор по обвинениям в отмывании денежных средств. Для обжалования приговора адвокат Перцева направил заявление в Апелляционный суд Хертогенбоса. Рассмотрение этого вопроса может занять несколько месяцев и сейчас не ясно, какое будет решение. Как сообщалось ранее, в Нидерландах суд признал разработчика виновным в отмывании […]
Бывший топ-менеджер FTX попросил смягчить приговор
Согласно материалам дела, адвокаты бывшего главы криптобиржи FTX Digital Райана Саламе обратились в суд с просьбой смягчить наказание для подзащитного и назначить 18 месяцев тюремного заключения. Как известно, Саламе работал в FTX и Alameda, где занимался управлением банковскими депозитами и конвертацией фиата для клиентов биржи, участвовал в финансировании политических кампаний и был руководителем инициатив по […]
Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы
Вчера суд в Нидерландах признал виновным в отмывании денежных средств разработчика известного криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Согласно решению суда, Перцев виновен в проведении с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Разработчику придется сидеть в тюрьме 64 […]
Взломщиков биржи Four Dragons арестовали в Бишкеке
Источник сообщил, что вчера Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух лиц, которых подозревают в причастности к взлому криптобиржи Four Dragons. По его словам, один из фигурантов данного дела оказался бывший сотрудник торговой платформы Марат Зарипов, который смог получить доступ к горячим кошелькам Four Dragons. Зарипову предъявили обвинения в краже в особо крупном […]
