Суд назначил даты вынесения приговоров экс-руководителям биржи FTX

Суд назначил даты вынесения приговоров экс-руководителям биржи FTX

Согласно судебным документам, судебные слушанья по делам одного из основателей рухнувшей криптобиржи FTX Гэри Вана и ее бывшего CTO Нишада Сингха должны пройти осенью. Сингху будет вынесен приговор 30 октября в Нью-Йорке, а Вану – 20 ноября. Оба бывших руководителя биржи признали вину и сотрудничали с правоохранителями. В ходе интервью партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry […]

Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество

Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество

Представитель Министерства юстиции США заявил, что в четверг суд в Нью-Йорке приговорил экс-сотрудника известного банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за мошенничество с криптовалютами. По его словам, в период с ноября 2020 по август 2022 года Рассел был главой криптовалютного фонда R3. Данный фонд обещал клиентам небывалую прибыль на инвестициях в […]

SEC отозвала иск против майнинг-компании DEBT Box

SEC отозвала иск против майнинг-компании DEBT Box

Сегодня стало известно, что Федеральный суд в США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам выплатить почти 1,8 миллиона долларов США в виде издержек по делу компании Digital Licensing (DEBT Box). Стоит отметить, что компания DEBT Box занимается добычей криптовлают. В сумму, которую SEC должна выплатить компании, входят гонорары для адвокатов защиты и другие расходы […]

Бывший топ-менеджер биржи FTX будет сидеть в тюрьме более 7 лет

Бывший топ-менеджер биржи FTX будет сидеть в тюрьме более 7 лет

Согласно последним данным, суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Представитель Министерства юстиции США сообщил, что Саламе также получил 3 года условно и обязан выплатить 6 миллионов долларов США в виде конфискаций и еще 5 миллионов долларов США – […]

Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов

Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов

Предположительный совладелец криптобиржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, которого власти США обвиняют в сговоре для отмывания денег и ведения незаконного финансового бизнеса, вышел на свободу под залог в сумме 3 миллиона долларов США. По информации СМИ, Клименко смог выйти на свободу в начале текущего месяца. В судебных документах сказано, что мужчина должен соблюдать […]

Экс-CEO багамского подразделения FTX хотят посадить на 7 лет

Экс-CEO багамского подразделения FTX хотят посадить на 7 лет

В прокуратуре США предложили приговорить бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7 годам тюремного заключения. Как известно, в начале осени прошлого года Салам признал себя виновным по ряду уголовных обвинений, связанных с банкротством крипто-биржи FTX. А именно в сговоре для внесения незаконных пожертвований и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Приговор Саламу […]

Суд разрешил Genesis вернуть клиентам активы на $3 млрд.

Суд разрешил Genesis вернуть клиентам активы на $3 млрд.

По информации CoinDesk, суд принял решение одобрить предложение компании Genesis на распределение 3 миллиардов долларов США среди ее кредиторов. Стоит отметить, что среди кредиторов компания распределит средства в фиате и криптовалюте. 3 миллиарда долларов США составляет около 77% от общего объема обязательств компании. При этом в список претензий на выплаты не включена материнская компания Digital […]

В Нигерии топ-менеджеру Binance отказали в выходе под залог

В Нигерии топ-менеджеру Binance отказали в выходе под залог

Сегодня стало известно, что Федеральный высокий суд Абуджи в Нигерии решил отклонить ходатайство об освобождении под залог вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна. Местные СМИ сообщили, что такое решение принял суд, так как уверен, что после освобождения под залог Гамбарян может скрыться от правосудия. До этого с призывом выпустить топ-менеджера из-под […]

Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор

Разработчик миксера Tornado Cash решил обжаловать приговор

Сегодня стало известно, что разработчик крипто-миксера Tornado Cash Алексей Перцев решил обжаловать приговор по обвинениям в отмывании денежных средств. Для обжалования приговора адвокат Перцева направил заявление в Апелляционный суд Хертогенбоса. Рассмотрение этого вопроса может занять несколько месяцев и сейчас не ясно, какое будет решение. Как сообщалось ранее, в Нидерландах суд признал разработчика виновным в отмывании […]

Бывший топ-менеджер FTX попросил смягчить приговор

Бывший топ-менеджер FTX попросил смягчить приговор

Согласно материалам дела, адвокаты бывшего главы криптобиржи FTX Digital Райана Саламе обратились в суд с просьбой смягчить наказание для подзащитного и назначить 18 месяцев тюремного заключения. Как известно, Саламе работал в FTX и Alameda, где занимался управлением банковскими депозитами и конвертацией фиата для клиентов биржи, участвовал в финансировании политических кампаний и был руководителем инициатив по […]

Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы

Разработчик Tornado Cash получил более 5-ти лет тюрьмы

Вчера суд в Нидерландах признал виновным в отмывании денежных средств разработчика известного криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева. Согласно решению суда, Перцев виновен в проведении с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года не менее 36 незаконных транзакций через криптовалютный миксер на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Разработчику придется сидеть в тюрьме 64 […]

Взломщиков биржи Four Dragons арестовали в Бишкеке

Взломщиков биржи Four Dragons арестовали в Бишкеке

Источник сообщил, что вчера Первомайский районный суд Бишкека вынес решение об аресте двух лиц, которых подозревают в причастности к взлому криптобиржи Four Dragons. По его словам, один из фигурантов данного дела оказался бывший сотрудник торговой платформы Марат Зарипов, который смог получить доступ к горячим кошелькам Four Dragons. Зарипову предъявили обвинения в краже в особо крупном […]

Создателей поддельного сайта Blockchain.com посадили в тюрьму

Создателей поддельного сайта Blockchain.com посадили в тюрьму

В Британии в ходе судебного заседания два киберпреступника, которые выкрали криптовалюты на общую сумму 7,1 миллиона долларов США при помощи создания поддельного сайта биржи Blockchain.com, получили тюремные сроки. Согласно судебным документам, обвиняемые Джейк Ли и Джеймс Хеппел создали фейковый сайт копию оригинальной платформы и получили доступ к активам жертв. От их незаконной деятельности пострадали 56 […]

Американские власти изъяли у наркоторговца биткоины на $250 млн.

Американские власти изъяли у наркоторговца биткоины на $250 млн.

По информации аналитиков Arkham Intelligence, правительство США конфисковало 3940 BTC (на сумму около 250 миллионов долларов США) у торговца наркотиками Банмита Сингха. Данная процедура была проведена в рамках судебного разбирательства, которое прошло в январе. На заседании 40-летний гражданин Индии признал себя виновным в продаже наркотиков на маркетплейсах «темной сети» и согласился выплатить 150 миллионов долларов […]

Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку

Основателя Binance приговорили в США к тюремному сроку

Вчера в федеральном суде Сиэтла проходило слушание по делу основателя и бывшего главы криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, по которому его обвинили в отмывании денег и другой незаконной деятельности. По итогам слушания суд приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Стоит отметить, что прокуратура добивалась ужесточения приговора, в том числе тюремного срока от 10 до […]