Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли.
По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены.
Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж.
«Арест Ли связан с 350 миллионами американских долларов, которые недавно Минюст Польши заморозил на счетах местной компании Crypto SP. Z O.O. По нашим данным, эта компания активно сотрудничала с Crypto Capital», – пояснили в полиции.