Регулятор США занялся компанией, которая отмыла более 22 860 BTC

Согласно информации пресс-службы американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ведомство проводит ряд мер в отношении британской инвесткомпании Control-Finance Ltd.

Регулятор обратился в суд с исками против компании и ее главы, в документах дела утверждается, что Control-Finance Ltd при помощи преступной схемы выманила у более чем тысячу инвесторов около 22 860 биткоинов, которые сейчас оцениваются в 147 миллионов долларов США.

Control-Finance Ltd предлагала инвесторам приобретать биткоины наличными и хранить их на счетах компании. При этом клиентам обещали хорошие проценты по депозитам, используя их валюту для торговли. Однако мошенники указывали недостоверные данные, чтобы направлять часть депозитов старых клиентов новым.


  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER