Регулятор США занялся компанией, которая отмыла более 22 860 BTC

Регулятор США занялся компанией, которая отмыла более 22 860 BTC

Согласно информации пресс-службы американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ведомство проводит ряд мер в отношении британской инвесткомпании Control-Finance Ltd.

Регулятор обратился в суд с исками против компании и ее главы, в документах дела утверждается, что Control-Finance Ltd при помощи преступной схемы выманила у более чем тысячу инвесторов около 22 860 биткоинов, которые сейчас оцениваются в 147 миллионов долларов США.

Control-Finance Ltd предлагала инвесторам приобретать биткоины наличными и хранить их на счетах компании. При этом клиентам обещали хорошие проценты по депозитам, используя их валюту для торговли. Однако мошенники указывали недостоверные данные, чтобы направлять часть депозитов старых клиентов новым.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

изображение_2025-07-02_160938776
изображение_2025-07-02_160328064
изображение_2025-07-02_155440001
изображение_2025-07-02_155020374
Власти Эфиопии повысят тарифы на электроэнергию из-за майнинга
Чанпэну Чжао запретили уехать в ОАЭ до суда
Власти Бутана переместили битконы на Binance
Cloudflare запустила рынок контента
изображение_2025-07-02_160938776
изображение_2025-07-02_160328064
изображение_2025-07-02_155440001
изображение_2025-07-02_155020374
Власти Эфиопии повысят тарифы на электроэнергию из-за майнинга
Чанпэну Чжао запретили уехать в ОАЭ до суда
Власти Бутана переместили битконы на Binance
Cloudflare запустила рынок контента
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX