Согласно иску, подозреваемые обвиняются в организации многоуровневой мошеннической схемы, с помощью которой им удалось украсть около $12 млн.
SEC подала иск против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов данной схемы схемы Даниеля Путнама, Жана Поля Рамиреса Рико и Анхеля Родригеса.
Стоит отметить, что сами организаторы схемы описывали MMT как некое «сообщество трейдеров», а также предлагали пользователям продукты для торговли цифровыми валютами.
«Путнам занимался продажей долей доли в, как он называл, майнинговом бизнесе. Примечательно, что пострадавших оказалось около 200 человек. Он присвоил часть средств и потратил их на собственные расходы. Также после этого все трое собрали средства, предлагая «пакеты по торговле криптовалютами», обещая большой доход криптоинвесторам. Однако впоследствии средства были украдены, а первые инвесторы получали средства по схеме пирамиды», – отмечается в иске.