Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на на трех организаторов мошеннической схемы Modern Money Team (MMT).

Согласно иску, подозреваемые обвиняются в организации многоуровневой мошеннической схемы, с помощью которой им удалось украсть около $12 млн.

SEC подала иск против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов данной схемы схемы Даниеля Путнама, Жана Поля Рамиреса Рико и Анхеля Родригеса.

Стоит отметить, что сами организаторы схемы описывали MMT как некое «сообщество трейдеров», а также предлагали пользователям продукты для торговли цифровыми валютами.

«Путнам занимался продажей долей доли в, как он называл, майнинговом бизнесе. Примечательно, что пострадавших оказалось около 200 человек. Он присвоил часть средств и потратил их на собственные расходы. Также после этого все трое собрали средства, предлагая «пакеты по торговле криптовалютами», обещая большой доход криптоинвесторам. Однако впоследствии средства были украдены, а первые инвесторы получали средства по схеме пирамиды», – отмечается в иске.


  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER