Регулятор Таиланда наносит серьезный удар по приватности в криптосфере. Местная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила жесткий свод правил, фактически упраздняющий анонимность при взаимодействии с цифровыми активами. Отныне лицензированные криптоплатформы обязаны не только собирать полные метаданные об инициаторах и получателях транзакций, но и проводить принудительную верификацию некастодиальных (внешних) кошельков, доказывая, что они действительно принадлежат конкретному пользователю, а не третьим лицам.
Индустрии дали время на техническую адаптацию: новые нормативы вступают в законную силу 27 февраля следующего года. С этого момента каждая крипто-транзакция будет оставлять неизгладимый регуляторный след. Платформы обяжут формировать и хранить детальные архивы по каждому переводу на протяжении минимум пяти лет. По первому запросу правоохранительных органов или финансовых разведок эти данные должны быть беспрепятственно предоставлены следствию.
Как пояснила генеральный секретарь тайской SEC Порнанонг Будсаратрагун, данный регуляторный пакет направлен на радикальное снижение рисков использования блокчейн-инфраструктуры для отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма. Фактически Бангкок приводит свое национальное законодательство в полное соответствие с жесткими директивами FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Этот шаг интегрирует тайский крипторынок в глобальную систему финансового надзора, закрывая лазейки для злоумышленников, которые ранее пытались использовать местные площадки в качестве транзитных хабов для теневых капиталов.
