Центробанк Аргентины подозревает несколько криптовалютных компаний в теневых операциях

Центральный банк Аргентины заподозрил несколько криптовалютных компаний в незаконных финансовых операциях.

Регуляторный орган сообщил о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами.

Они переводили фиатные средства в цифровые активы. После этого виртуальные монета снова были конвертированы в наличные деньги и поступали на рынок как инвестиции. То есть фактически идет речь об отмывании средств, хотя центральный банк не стал разглашать названия данных компаний.

Один из источников сообщил журналистам, что полный список финте-компаний, подозреваемых в незаконных операциях, может быть обнародован уже на следующей неделе. СМИ также выяснили, что каждый стартап брал с инвесторов комиссию за их обслуживание при конвертации средств через свой сервис.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-07-15_155751857
изображение_2025-07-15_155409122
изображение_2025-07-15_155013628
изображение_2025-07-15_154529933
изображение_2025-07-15_153648400
Московская биржа запустит свой индекс биткоина
В сети Ethereum уменьшилась эмиссия на 92,8%
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-07-15_155751857
изображение_2025-07-15_155409122
изображение_2025-07-15_155013628
изображение_2025-07-15_154529933
изображение_2025-07-15_153648400
Московская биржа запустит свой индекс биткоина
В сети Ethereum уменьшилась эмиссия на 92,8%
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX