Регуляторный орган сообщил о начале расследования деятельности девяти компаний, которые якобы занимались посредничеством между инвесторами.
Они переводили фиатные средства в цифровые активы. После этого виртуальные монета снова были конвертированы в наличные деньги и поступали на рынок как инвестиции. То есть фактически идет речь об отмывании средств, хотя центральный банк не стал разглашать названия данных компаний.
Один из источников сообщил журналистам, что полный список финте-компаний, подозреваемых в незаконных операциях, может быть обнародован уже на следующей неделе. СМИ также выяснили, что каждый стартап брал с инвесторов комиссию за их обслуживание при конвертации средств через свой сервис.