Гражданин США Морган Роквелл был арестован за попытку продажи 9.998 BTC в обмен на наличные. Об этом он (или кто-то от его лица) написал в своем Twitter. Кроме того, текст обвинения доступен на сайте Южного окружного суда Калифорнии.
Роквеллу были предъявлены обвинения в отмывании денег и незаконном предоставлении услуг по совершению денежных переводов. Морган попытался продать биткоины в обмен на наличные при личной встрече, при этом в роли покупателя выступал тайный федеральный агент.
Обвинения в отмывании денег связаны с происхождением криптовалюты: сообщается, что Морган мог получить биткоины в обмен на концентрированный каннабис (hash oil) — наркотическое вещество, запрещенное к продаже.
Вторая часть обвинения, связанная с ведением нелицензированной деятельности, теоретически может быть применена к любому жителю США. Подобные случаи уже случались в американской судебной практике: в октябре 2017 года житель Мичигана Брэдли Стетки был обвинен в незаконной продаже криптовалюты. По мнению федеральных властей, граждане США не могут продавать биткоины на сумму более $3000 долларов без раскрытия подробной информации о своей личности.
