В Литве оштрафовали криптоплатформу Payeer

В Литве оштрафовали криптоплатформу Payeer

Сегодня стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений Литвы наложила крупный штраф в сумме 8,23 миллиона евро на криптопроцессинг Payeer за несоблюдение санкционного режима.

Кроме того компании придется заплатить дополнительно 1,06 миллиона евро за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Служба расследования финансовых преступлений Литвы начала расследование в отношении сервиса в 2023 году. Детальная проверка показала, что криптопроцессинг нарушал санкционный режим.

Правоохранители выяснили, что компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году. Однако фактически ее платформа Payeer.com начала работать через год — после отзыва лицензии у ее одноименной предшественницы в Эстонии. Перерегистрацию команда платформы сделала для продолжения бизнеса, несовместимого с санкциями.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Бездействовавший около 12 лет кошелек переместил 1000 BTC
Мем-токены на тему Дональда Трампа резко выросли
Власти Германии призвали не продавать биткоины
Объем отмытой криптовалюты достиг $100 млрд., - Chainalysis
Комитет Госдумы одобрил проект закона о регулировании добычи криптовалют
Команда Hamster Kombat планирует провести 2 аирдропа
Эксперты ожидают продолжение роста биткоина благодаря ФРС
Эксперт узнал, как отмыли похищенные у DMM Bitcoin активы
Бездействовавший около 12 лет кошелек переместил 1000 BTC
Мем-токены на тему Дональда Трампа резко выросли
Власти Германии призвали не продавать биткоины
Объем отмытой криптовалюты достиг $100 млрд., - Chainalysis
Комитет Госдумы одобрил проект закона о регулировании добычи криптовалют
Команда Hamster Kombat планирует провести 2 аирдропа
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX