Сегодня стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений Литвы наложила крупный штраф в сумме 8,23 миллиона евро на криптопроцессинг Payeer за несоблюдение санкционного режима.
Кроме того компании придется заплатить дополнительно 1,06 миллиона евро за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Служба расследования финансовых преступлений Литвы начала расследование в отношении сервиса в 2023 году. Детальная проверка показала, что криптопроцессинг нарушал санкционный режим.
Правоохранители выяснили, что компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году. Однако фактически ее платформа Payeer.com начала работать через год — после отзыва лицензии у ее одноименной предшественницы в Эстонии. Перерегистрацию команда платформы сделала для продолжения бизнеса, несовместимого с санкциями.