Сегодня стало известно, что Банк России совместно с Росфинмониторингом занимаются разработкой платформы для контроля над подозрительными операциями граждан и обмена этой информацией между банками.
По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, данная инициатива направлена на борьбу с теневыми операциями при помощи дропов.
«Дропы предоставляют свои карты для теневых расчетов. Чаще всего их заказчиками являются все крупнейшие онлайн-казино, сайты которых заблокированы. Также это российские и иностранные криптовалютные обменники, пиратские сайты, наркошопы», — рассказал он.
На сегодняшний день у Банка России есть данные о 700 000 дропах, замеченных в проведении сомнительных операций.
