В Казахстане организаторов обменника посадили в тюрьму

В Киеве задержали криптовалютных вымогателей

Сегодня стало известно, что АФМ Казахстана завершило расследование в отношении незаконного биткоин-обменника с оборотом более 1,28 миллиона долларов США. В ведомстве рассказали, что в ходе расследования правоохранители выяснили, что трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их услугами воспользовались 380 человек, что подтверждается выписками из банков. Организаторы обменника получили тюремные сроки от 2,5 до […]

В России начнут отслеживать обмен криптовалют

В России начнут отслеживать обмен криптовалют

Сегодня стало известно, что Банк России совместно с Росфинмониторингом занимаются разработкой платформы для контроля над подозрительными операциями граждан и обмена этой информацией между банками. По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, данная инициатива направлена на борьбу с теневыми операциями при помощи дропов. «Дропы предоставляют свои карты для теневых расчетов. Чаще […]

Сервис RevBit сократил время обмена криптовалют

Сервис RevBit сократил время обмена криптовалют

Представители криптовалютного обменника RevBit сообщили, что в середине текущего месяце проект добавил новых поставщиков ликвидности и оптимизировал работу сайта, что позволило уменьшить время свопов с 5 до 2 минут. По их информации, кроме того обменник снизил комиссии до 0,3% с 0,5%. Пользователям для проведения обмена нужно указать адрес криптокошелька и сумму. При этом верификация не […]

YellowChanger уменьшил время обмена криптовалют

YellowChanger уменьшил время обмена криптовалют

Представитель криптовалютного обменника YellowChanger сообщил, что разработчикам удалось сократить время свопов до 5 минут. По его словам, благодаря полной автоматизации сервиса теперь среднее время обмена одной виртуальной валюты на другую составляет лишь 3 минуты. При этом выплаты на банковские карты пользователей занимают около 30 минут. Также стало известно, что в прошлом месяце торговая платформа расширила […]

В Казахстане закрыли крупный биткоин-обменник

В Казахстане закрыли крупный биткоин-обменник

Согласно последним данным, в Казахстане в городе Костанай власти остановили деятельность крупного онлайн-обменника, который работал без оформления лицензии. По информации властей, данный обменник работал в стране с 2020 года. Сервисом руководили двое граждан Казахстана без оформления лицензии на проведения такого вида операций. Во время обыска были изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны с приложениями криптобирж. […]

Платформа Bitzlato приостановила вывод биткоинов

Платформа Bitzlato приостановила вывод биткоинов

Вчера криптовалютный обменник Bitzlato заявил о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов. Представитель платформы подчеркнул, что ограничения введены временно, для подготовки к предстоящим судебным слушаниям по арестованным активам пользователей во Франции. «В отношении судебных разбирательств мы полны решимости и оптимизма», — отметили в Bitzlato. Как известно, пользователям открыли частичный вывод средств с веб-сайта […]

Основатель Bitzlato признался в отмывании денег

Основатель Bitzlato признался в отмывании денег

Сегодня стало известно, что основатель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в переводе и отмывании денег, которые были получены преступным путем. В прокуратуре рассказали, что Легкодымов является гражданином Российской Федерации, ему принадлежит контрольный пакет акций компании, которая являлась основным капиталом для торговцев в даркнете и хакеров-вымогателей. Причем команда знала, что ее платформой активно пользуются […]

В Грузии обокрали биткоин-обменник Tonwex

В Грузии обокрали биткоин-обменник Tonwex

По информации прокуратуры Грузии, в конце октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление крипто-обменника Tonwex, в результате было похищено валюты на общую сумму более 810 000 долларов США. В прокуратуре подчеркнули, что вооруженное ограбление совершила группа лиц. Во время ограбления в офисе обменника находился персонал и клиенты. Под угрозами преступники смогли забрать 810 300 долларов США, 110 […]

Правоохранители Беларуси закрыли нелегальный крипто-обменник

Правоохранители Беларуси закрыли нелегальный крипто-обменник

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили, что в столице был ликвидирован крупный криптовалютный обменник, который работал незаконно. По информации ведомства, от противоправной деятельности данный обменник получил доходы в сумме более 3,5 миллиона долларов США. Кроме того сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в организации незаконной работы обменного сервиса. В ходе расследования стало известно, что […]

Данные клиентов обменника Tetchange выставили на продажу

Данные клиентов обменника Tetchange выставили на продажу

Сегодня стало известно, что один из пользователей даркнет-форума опубликовал объявление о продаже базы данных клиентов криптовалютного обменника Tetchange. Объявление о продаже было опубликовано 16 марта, в нем хакер предлагал за 1000 долларов США базу данных более 6000 клиентов обменника и информацию обо всех его проведенных транзакциях. На следующий день после публикации Tetchange закрыл подразделения и […]

Пользователи Bitzlato теперь могут выводить средства

Пользователи Bitzlato теперь могут выводить средства

Сегодня стало известно, что крипто-обменник Bitzlato предоставил пользователям возможность выводить средства со своих счетов. Как известно, инфраструктуру Bitzlato ранее арестовали сотрудники прокуратуры Франции. По словам представителя обменника, с 20-го марта пользователи платформы получили возможность выводить до 50% баланса в биткоинах. Причем минимальная сумма вывода 0,001 ВТС с комиссией в 0,0003 ВТС. Вывод денег будет проходить […]

В Bitzlato определились с датой начала вывода средств

В Bitzlato определились с датой начала вывода средств

Представитель криптовалютного обменника Bitzlato сообщил о завершении технического аудита, арестованной прокуратурой Франции инфраструктуры, в рамках процесса по возобновлению работы сервиса. По словам представителя, аудит показал, что часть депозитов в криптовалюте по-прежнему заблокированы правоохранителями. Кроме того из-за действий прокуратуры исходный код платформы был скомпрометирован. «Мы можем использовать старый код, однако это небезопасно и приведет к меткам […]

Соучредителя Bitzlato арестовали в Москве

Соучредителя Bitzlato арестовали в Москве

Сегодня стало известно, что один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко был арестован в столице России. Московские правоохранители сообщили, что задержание Шкуренко произошло на основании официального запроса Интерпола. Соучредитель обменника находился в розыске по запросу правоохранителей из Франции, его обвиняют в вымогательстве в составе преступной группировке, отмывании денег и краже данных. Правоохранители в РФ […]

Обменник Bitzlato планирует восстановить работу

Обменник Bitzlato планирует восстановить работу

В ходе интервью один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко сообщил, что команда платформы планирует возобновить ее работу. По его словам, сразу после возобновления работы у пользователей появится возможность выводить биткоины со своих счетов, но только частично. Как сообщил Шкуренко, из-за расследования прокуратуры Франции полиция заблокировала горячий кошелек обменника, где хранились около 35% средств […]

В Казахстане закрыли ряд крипто-обменников

В Казахстане закрыли ряд крипто-обменников

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, власти страны закрыли 5 незаконных криптовалютных обменников. По информации пресс-службы, в результате проверки были закрыты такие обменные сервисы: KZ-EXCHANGE.COM, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZobmen.com, 1WM.KZ. В Агентстве подчеркнули, что данные обменники работали без необходимой регистрации, невзирая на запрет и вне территории Международного финцентра «Астана». В офисах обменников сотрудники […]