В Казахстане закрыли крупный биткоин-обменник
Согласно последним данным, в Казахстане в городе Костанай власти остановили деятельность крупного онлайн-обменника, который работал без оформления лицензии. По информации властей, данный обменник работал в стране с 2020 года. Сервисом руководили двое граждан Казахстана без оформления лицензии на проведения такого вида операций. Во время обыска были изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны с приложениями криптобирж. […]
Платформа Bitzlato приостановила вывод биткоинов
Вчера криптовалютный обменник Bitzlato заявил о приостановке вывода специального баланса и технической поддержки клиентов. Представитель платформы подчеркнул, что ограничения введены временно, для подготовки к предстоящим судебным слушаниям по арестованным активам пользователей во Франции. «В отношении судебных разбирательств мы полны решимости и оптимизма», – отметили в Bitzlato. Как известно, пользователям открыли частичный вывод средств с веб-сайта […]
Основатель Bitzlato признался в отмывании денег
Сегодня стало известно, что основатель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в переводе и отмывании денег, которые были получены преступным путем. В прокуратуре рассказали, что Легкодымов является гражданином Российской Федерации, ему принадлежит контрольный пакет акций компании, которая являлась основным капиталом для торговцев в даркнете и хакеров-вымогателей. Причем команда знала, что ее платформой активно пользуются […]
В Грузии обокрали биткоин-обменник Tonwex
По информации прокуратуры Грузии, в конце октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление крипто-обменника Tonwex, в результате было похищено валюты на общую сумму более 810 000 долларов США. В прокуратуре подчеркнули, что вооруженное ограбление совершила группа лиц. Во время ограбления в офисе обменника находился персонал и клиенты. Под угрозами преступники смогли забрать 810 300 долларов США, 110 […]
Правоохранители Беларуси закрыли нелегальный крипто-обменник
В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили, что в столице был ликвидирован крупный криптовалютный обменник, который работал незаконно. По информации ведомства, от противоправной деятельности данный обменник получил доходы в сумме более 3,5 миллиона долларов США. Кроме того сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в организации незаконной работы обменного сервиса. В ходе расследования стало известно, что […]
Данные клиентов обменника Tetchange выставили на продажу
Сегодня стало известно, что один из пользователей даркнет-форума опубликовал объявление о продаже базы данных клиентов криптовалютного обменника Tetchange. Объявление о продаже было опубликовано 16 марта, в нем хакер предлагал за 1000 долларов США базу данных более 6000 клиентов обменника и информацию обо всех его проведенных транзакциях. На следующий день после публикации Tetchange закрыл подразделения и […]
Пользователи Bitzlato теперь могут выводить средства
Сегодня стало известно, что крипто-обменник Bitzlato предоставил пользователям возможность выводить средства со своих счетов. Как известно, инфраструктуру Bitzlato ранее арестовали сотрудники прокуратуры Франции. По словам представителя обменника, с 20-го марта пользователи платформы получили возможность выводить до 50% баланса в биткоинах. Причем минимальная сумма вывода 0,001 ВТС с комиссией в 0,0003 ВТС. Вывод денег будет проходить […]
В Bitzlato определились с датой начала вывода средств
Представитель криптовалютного обменника Bitzlato сообщил о завершении технического аудита, арестованной прокуратурой Франции инфраструктуры, в рамках процесса по возобновлению работы сервиса. По словам представителя, аудит показал, что часть депозитов в криптовалюте по-прежнему заблокированы правоохранителями. Кроме того из-за действий прокуратуры исходный код платформы был скомпрометирован. «Мы можем использовать старый код, однако это небезопасно и приведет к меткам […]
Соучредителя Bitzlato арестовали в Москве
Сегодня стало известно, что один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко был арестован в столице России. Московские правоохранители сообщили, что задержание Шкуренко произошло на основании официального запроса Интерпола. Соучредитель обменника находился в розыске по запросу правоохранителей из Франции, его обвиняют в вымогательстве в составе преступной группировке, отмывании денег и краже данных. Правоохранители в РФ […]
Обменник Bitzlato планирует восстановить работу
В ходе интервью один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко сообщил, что команда платформы планирует возобновить ее работу. По его словам, сразу после возобновления работы у пользователей появится возможность выводить биткоины со своих счетов, но только частично. Как сообщил Шкуренко, из-за расследования прокуратуры Франции полиция заблокировала горячий кошелек обменника, где хранились около 35% средств […]
В Казахстане закрыли ряд крипто-обменников
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, власти страны закрыли 5 незаконных криптовалютных обменников. По информации пресс-службы, в результате проверки были закрыты такие обменные сервисы: KZ-EXCHANGE.COM, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZobmen.com, 1WM.KZ. В Агентстве подчеркнули, что данные обменники работали без необходимой регистрации, невзирая на запрет и вне территории Международного финцентра «Астана». В офисах обменников сотрудники […]
Binance обработала множество транзакции для Bitzlato
Сегодня стало известно, что известная криптобиржа Binance обработала множество транзакций с первой криптовалютой для обменника Bitzlato. По информации Reuters, общая сумма обработанных транзакций достигает 346 миллионов долларов США. Стоит отметить, что недавно FinCEN назвала именно биржу Binance ключевым получающим виртуальные валюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 года по осень прошлого года. Также контрагентами […]
Bitzlato обменяла более $1 млрд. активов преступников
По информации Европола, криптовалютная обменная платформа Bitzlato обменяла активов, которые были связаны с преступниками, на общую сумму почти 1,08 миллиарда долларов США. Ведомство отмечает, что данные переводы осуществлялись в ряде валют, а именно: биткоинах, Litecoin, Dash, долларах США и рублях РФ. Кроме того в Европоле заявили об аресте на Кипре и в Америке 2-х высокопоставленных […]
Арестован основатель платформы Bitzlato
В пресс-службе Министерства юстиции США заявили об аресте основателя криптовалютного обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова. По информации ведомства, Легкодымов был арестован по обвинению в отмывании 700 миллионов долларов США в деле об даркнет-маркетплейсе Hydra, который был закрыт правоохранителями. В рамках расследования на этой неделе сотрудники ФБР арестовали гражданина России Легкодымова в городе Майами штат Флорида. В […]
Обменник Bitzlato заявил о взломе
Представители платформы по обмену криптовалют Bitzlato заявили о взломе и отключили сервис. Кроме того пользователей призвали не пополнять депозиты. В сообщении в блоге Bitzlato сообщила, что хакерам удалось вывести часть средств в результате взлома, поэтому проект приостанавливает вывод активов с сервиса. Однако через несколько часов появилось новое сообщение, что средства пользователей обменника находятся в безопасности. […]
