Банк России направил российским финансовым учреждениям письмо, в котором рекомендовал тщательно отслеживать криптовалютные транзакции клиентов.
В пресс-службе центробанка России подтвердили проведения такой рассылки среди местных банков.
По словам представителя одного из банков, им предписали контролировать любые отклонения в операциях клиентов. Среди таких отклонений ЦБ выделяет:
- Вывод средств в другие страны;
- Необычный рост объемов и однотипность операций с покупкой товаров;
- Операция с криптовалютами.
Кроме того банки должны проверять операции компаний и физических лиц, которые пытаются провести в обход валютных ограничений и вывода активов из недружественных стран.