Шестеро жителей США были арестованы во вторник по обвинению в создании нелицензионной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании средств.
Согласно обвинению, шестеро жителей штата Нью-Гемпшир организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы еще в 2016 году. Организаторы получали доход с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптобанкоматы, расположенные в штате. Суммарно они обменяли более $10 млн.
Обвинения были предъявлены Яну Фриману, который ранее был известен как Ян Бернард, Коллину Фордхэму, Рене Спинелле, Эндрю Спинелле, Ричарду Полу, а также Арии ДиМеццо.
Для привлечения клиентов они использовали различные веб-ресурсы.
Полиция сообщает, что обвиняемые нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации.
