Крупные транзакции интересны всем, в том числе и регуляторам.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) в рамках борьбы с отмыванием денег начнет отслеживать транзакции пользователей, активы которых превышают 100 млн KRW (~$70 000).
Такие клиенты должны ежеквартально сообщать о любых существенных изменениях по их счетам. Подобные изменения связаны с новыми руководящими AML-принципами.
Регулятор напрямую связал риски нарушения антиотмывочного законодательства с долей цифровых активов и стейблкоинов.
В августе Комиссия предъявила обвинения 16 зарубежным криптовалютным платформам в предоставлении услуг резидентам без регистрации.
За месяц до этого FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд.
