Сегодня стало известно, что правоохранители Анкары конфисковали криптовалюты на 40 миллионов долларов в рамках дела с незаконными ставками на спорт.
Стоит отметить, что по этому делу полиция уже задержала 46 подозреваемых.
Представитель местной прокуратуры рассказал, что группа лиц выступали посредниками в переводе средств, которые были получены от нелегальных ставок на спорт. Деньги направляли на криптовалютные счета злоумышленников. Данные аккаунты были под контролем бизнесмена из Северного Кипра Халил Фалял, его жены и менеджера казино.
Как известно, Фаляла подозревали в проведении операций по отмыванию денежных средств. Мужчину в феврале застрелили возле дома. Данное убийство побудило правоохранителей провести расследование, в результате которого выявлены схемы по нелегальному беттингу.