Сегодня стало известно, что 23-летний Рональд Спектор из Бруклина приговорен к четырем-12 годам тюрьмы за криптовалютную мошенническую схему, жертвами которой стали около 100 пользователей Coinbase.
Совокупный ущерб оценивается почти в 16 миллионов долларов США. Часть похищенных средств Спектор потратил на азартные игры и покупки в интернет-магазинах.
Спектор выдавал себя за сотрудника криптовалютной биржи и связывался с ее клиентами. Он сообщал им о якобы возникшей угрозе взлома аккаунта и убеждал перевести криптоактивы на новый кошелек, который, по его словам, должен был обеспечить их сохранность.
Полагая, что взаимодействуют с настоящим представителем Coinbase, потерпевшие отправляли средства на адреса, находившиеся под контролем Спектора. После этого он выводил криптовалюту с кошельков и предпринимал меры для сокрытия ее происхождения.
По данным прокуратуры, мошенническая схема нанесла около 15,94 миллиона долларов США ущерба примерно 100 жителям разных штатов США. В отдельных случаях размер потерь превышал 1 миллион долларов США.
Похищенные активы злоумышленник переводил через различные криптовалютные биржи и миксеры, стремясь затруднить их отслеживание.
Следствие установило, что значительная часть украденных средств была потрачена на азартные игры и покупки в онлайн-магазинах.