Житель Техаса признался в ведении незаконного бизнеса по обмену криптовалют

Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы.

По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также не проводил процедуры по идентификации пользователей. Вместе с этим он признался, что не получал лицензию на осуществление деятельности по обмену средств и не зарегистрировал свою компанию.

Согласно правилам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), компании, обменивающие деньги, в том числе и на цифровые валюты, должны соблюдать все требования по противодействию отмыванию средств. Также данные организации должны сообщать регуляторному органу о подозрительных операциях на сумму свыше $2 000.

Кроме того, следователям стало известно, что помимо незарегистрированного бизнеса Хопкинс помог одному из клиентов обменять деньги, полученные в лотерейном мошенничестве в Нигерии. Клиент с помощью Хопкинса совершил 37 операций на сумму «от $550 000 до $1.5 млн». Суд приговорил Марка Хопкинса к пяти годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Самые яркие мемкойны 2024 года, их инвестиционные перспективы
Что такое DePIN: перспективы и развитие
Токенизация реальных активов: перспективы и развитие
Регулирование криптовалют в мире: в каких странах легален Биткоин
Как и где платить криптовалютой: полное руководство

🤔 Читайте также

Circle прекратит поддержку стейблкоина USDC
Глава компании BlackRock считает биткоин угрозой для доллара США
altcoins1901
Крупная NFT-платформа X2Y2 объявила о закрытии
Компания Hut 8 представила инновационный ASIC-майнер
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-03-31_170229904
изображение_2025-03-31_165821766
Circle прекратит поддержку стейблкоина USDC
Глава компании BlackRock считает биткоин угрозой для доллара США
altcoins1901
Крупная NFT-платформа X2Y2 объявила о закрытии
Компания Hut 8 представила инновационный ASIC-майнер
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2025-03-31_170229904
изображение_2025-03-31_165821766
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX