Житель Техаса признался в ведении незаконного бизнеса по обмену криптовалют

Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы.

По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также не проводил процедуры по идентификации пользователей. Вместе с этим он признался, что не получал лицензию на осуществление деятельности по обмену средств и не зарегистрировал свою компанию.

Согласно правилам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), компании, обменивающие деньги, в том числе и на цифровые валюты, должны соблюдать все требования по противодействию отмыванию средств. Также данные организации должны сообщать регуляторному органу о подозрительных операциях на сумму свыше $2 000.

Кроме того, следователям стало известно, что помимо незарегистрированного бизнеса Хопкинс помог одному из клиентов обменять деньги, полученные в лотерейном мошенничестве в Нигерии. Клиент с помощью Хопкинса совершил 37 операций на сумму «от $550 000 до $1.5 млн». Суд приговорил Марка Хопкинса к пяти годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

изображение_2024-03-29_134117171
Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы
Эксперты выявили атаку хакеров на DeFi-протокол Prisma Finance
У компании BlackRock хранится биткоинов на $17,47 млрд.
Сложность майнинга первой криптовалюты снизилась
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-03-28_150039636
изображение_2024-03-29_134117171
Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Суд приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы
Эксперты выявили атаку хакеров на DeFi-протокол Prisma Finance
У компании BlackRock хранится биткоинов на $17,47 млрд.
Сложность майнинга первой криптовалюты снизилась
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-03-28_150039636
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX