Полиция Таиланда изъяла почти 1000 биткоин-майнеров
Сегодня стало известно, что в Таиланде сотрудники полиции конфисковали у компании JIT Co. 996 устройств для майнинга биткоинов. По информации полиции, данное оборудование располагалось в восточной провинции Чонбури. Оборудование было изъято из-за подозрений в хищении электроэнергии. Правоохранители считают, что компания могла украсть электроэнергии на миллионы долларов США. Один из сотрудников JIT Co. В ходе допроса […]
Рекордную биткоин-взятку переведут на государственный счет РФ
Сегодня стало известно, что судебные приставы в рамках исполнительного производства начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, стоимость которых превышает 1 миллиард рублей. По данным исполнителей, эти средства были изъяты у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о взятке в особо крупном размере. 1032,1 BTC приставы направят с аппаратного кошелька Ledger Nano X на […]
Лихтенштейн взял на себя вину во взломе биржи Bitfinex
Осужденный по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex Илья Лихтенштейн заявил, что провел кибератаку на торговую платформу в одиночку, без участия членов своей семьи и других сообщников. В месте заключения он записал видео, в котором подчеркнул: «Я спланировал и исполнил ограбление Bitfinex целиком сам. И именно я несу полную ответственность за то, что произошло». Как […]
В Узбекистане задержали подростка за обмен криптовалют
В пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана сообщили о задержании 17-летнего жителя Бухары, который оказывал услуги по обмену криптовалют в Telegram. По информации пресс-службы, за последние 7 месяцев подросток провел на бирже Binance более 4000 операций на общую сумму 2,6 миллиона долларов США. За посредничество в обмене криптовалют подросток получал комиссию от клиентов. В ходе расследования […]
В Нигерии задержали 792 человек за крипто-мошенничество
Сегодня стало известно, что в Нигерии правоохранителям удалось остановить работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе. При этом сотрудники EFCC арестовали 792 подозреваемых. Представитель EFCC сообщил, что среди задержанных оказались 158 иностранцев, включая граждан Китая, Казахстана и Филиппин. В ходе расследования правоохранители выяснили, что зарубежные кураторы нанимали местных жителей для совершения инвестиционных мошенничеств. Они заманивали жертв […]
Экс-главу биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Польше
Глава Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале сообщил, что бывшего владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве (Польша). Менделеев написал: «Диму арестовал Интерпол в Варшаве по ордеру США на основании обвинений в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс экстрадиции». По его словам, сейчас Васильеву помогают польские юристы, при этом его проекты «в […]
Жителя Индии осудили за кражу $20 млн. у клиентов биржи Coinbase
Сегодня стало известно, что суд в Индии приговорил к 5 годам тюремного заключения местного жителя Чирага Томара за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов США. Из материалов дела стало известно, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар с подельниками украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию сайта биржи Coinbase Pro. […]
Основатель биржи Binance уже на свободе
Как сообщило агентство Bloomberg, одного из учредителей и главу криптобиржи Binance Чанпэна Чжао освободили из тюрьмы в эти выходные. Чжао оказался на свободе на два дня раньше срока, определенного судом. Бывший глава биржи отбывал четырехмесячное тюремное заключение из-за обвинений в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Он признал вину в ряде преступлений и согласился покинуть […]
При помощи Binance власти Индонезии изъяли у криптомошенников $200 000
Сегодня стало известно, что Агентство уголовных расследований Индонезии установило личности криптовалютных мошенников и смогло конфисковать у преступников активов на общую сумму 200 000 долларов США. Представитель ведомства особо подчеркнул, что в этой работе правоохранителям помогла криптовалютная биржа Binance. Как известно, в ноябре прошлого года данное Агентство возбудило дело о мошенничестве при помощи фейкового сайта крипто-торговли. В […]
Дуров сообщил об усилении модерации в Telegram
Основатель известного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление после освобождения, в котором поблагодарил сообщество за поддержку и анонсировал усиление модерации в приложении. Кроме того в своем заявлении Дуров выразил удивление, что должен нести ответственность за неправомерные действия третьих лиц. «Использовать законы досмартфонной эпохи для обвинения гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой […]
Павла Дурова освободили из-под ареста под залог в €5 млн.
В пресс-службе прокуратуры Парижа в среду вечером заявили, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпущен на свободу, однако суд запретил ему покидать Францию. Согласно решению местного суда, Дуров освобожден под судебный контроль с залогом в 5 миллионов евро. При этом основателю Telegram необходимо появляться в полиции два раза в неделю. Как известно, Дурова обвинили в […]
Мнение: арест Дурова не станет последним таким инцидентом
Согласно отчету аналитиков Galaxy Research, арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова вряд ли станет последним таким инцидентом, когда владельца платформы арестовывают по обвинениям в неспособности «в достаточной степени контролировать свою платформу». По мнению экспертов, команда и сам Дуров, скорее всего, сопротивлялись запросам властей Франции на удаление или предоставление данных. «Мы не исключаем, что некоторые […]
Павла Дурова задержали во Франции
Источник сообщил, что основателя и главу известного мессенджера Telegram Павла Дурова в субботу арестовали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ряд СМИ сообщили, что Дурову могут предъявить ряд обвинений, связанных в том числе с терроризмом, наркотиками и отмыванием денег. Во Франции суд считает, что отсутствие тщательной модерации в Telegram и нежелание платформы сотрудничать с правоохранителями делает его […]
Основателя скам-проекта MBI Group экстрадировали в Китай
По информации китайских СМИ, во вторник правоохранители Таиланда передали китайским властям основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Журналисты особо подчеркнули, что данный случай является первым успешным по экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. Как известно, проект MBI Group работал с 2012 года. Потенциальные инвесторы должны были заплатить взнос в размере от […]
В Турции арестовали организатора криптоскама на $4 млрд.
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранители арестовали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации крипто-пирамиды OmegaPro, из-за деятельности которой инвесторы потеряли активов на 4 миллиарда долларов США. По информации правоохранителей, проект работал как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, что в свою очередь создавало иллюзию прибыльности. Предположительно капитал […]
