Одесский псевдотрейдер выманил у знакомых более 42 млн. грн.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области (Украина), в Одессе 32-летний мужчина выдавал себя за успешного криптовалютного трейдера, чтобы выманивать деньги у знакомых. В полиции заявили, что от его деятельности общая сумма ущерба превысила 42 миллиона гривен (более 1 миллиона долларов США). Расследование показало, что преступник вместе с сообщником убеждал людей вкладывать средства […]
В Анголе ликвидировали 25 майнинг-ферм
Сегодня стало известно, что власти Анголы совместно с сотрудниками Интерпола ликвидировали 25 нелегальных майнинговых ферм, которыми управляли граждане Китая. По информации Интерпола, операция носила название «Серенгети 2.0», в результате властям Анголы удалось конфисковать активов и оборудования на общую сумму 100 миллионов долларов США. Правоохранители рассказали, что была раскрыта сложная схема организации работы подпольных майнинговых ферм, […]
Основателя даркнет-маркетплейса задержали в Чехии
Сегодня стало известно, что полиция в Чехии арестовала программиста Томаша Йиржиковски в рамках расследования по уголовному делу, связанному с пожертвованием биткоинов Министерству юстиции страны. Информацию об аресте Йиржиковски подтвердили местные СМИ. По их данным, мужчину арестовали 14 августа, при задержании он пытался скрыться от правоохранителей. Как известно, Томаш Йиржиковски является основателем даркнет-маркетплейса Sheep Marketplace, который […]
В Индии арестовали управляющего крупной даркнет-площадкой
Сегодня стало известно, что в Индии правоохранители арестовали 35-летнего инженера по имени Эдисон по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег обвиняемый использовал приватную монету Monero. Во время ареста у мужчины изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более 82 000 долларов США. Правоохранители сообщили, что расследование продолжалось 4 месяца, силовики отслеживали операции Эдисона, […]
NFT-трейдера могут посадить на 6 лет за уклонение от уплаты налогов
По информации пресс-службы прокуратуры Центрального округа Пенсильвании, гражданин США Уэйлон Уилкокс признал вину в 2-х случаях подачи ложной налоговой информации, которая повлекла сокрытие около 13 миллионов долларов США прибыли от сделок с NFT из коллекции CryptoPunks. В прокуратуре подчеркнули, что Уилкокс подал неправильные данные в налоговых декларациях за 2021 и 2022 годы. За этот период […]
Полиция Шанхая арестовала основателя Web3-игры Yescoin
Представитель Web3-игры Yescoin сообщил, что шанхайская полиция арестовала основателя проекта под псевдонимом Zoroo. По его словам, арест произошел из-за спора Zoroo с деловым партнером под псевдонимом OldWang. «То, что начиналось как разногласие между партнерами, переросло в уголовное дело». В Yescoin не захотели раскрывать предмет спора деловых партнеров. Однако подчеркнули, что данное разбирательство не скажется на […]
В РФ задержали админа Telegram-канала за вымогательство
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье был задержан администратор одного из Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве более 16 миллионов рублей в биткоинах. В ходе расследования сотрудники МВД выяснили, что подозреваемый в сговоре с группой лиц создал канал, посвященный финансам, и угрожал одной из компаний распространением клеветы о ее связях […]
В Таиланде арестовали россиян, похитивших биткоины на крупную сумму
Сегодня стало известно, что сотрудники полиции Пхукета (Таиланд) арестовали четырех граждан РФ, который подозревают в совершении более 1000 кибератак при помощи вируса-вымогателя. Представитель полиции сообщил, что в ходе данных атак общий ущерб составил 16,5 миллиона долларов США. В ходе обысков правоохранители изъяли более 40 вещественных доказательств, в том числе ноутбуки, смартфоны и виртуальные кошельки подозреваемых. […]
Александра Винника освободили и доставили в Москву
Сегодня стало известно, что вчера власти США освободили из-под стражи и доставили в Москву гражданина России, экс-главу криптобиржи BTC-e Александра Винника. По информации агентства ТАСС, Винник прибыл в столицу России на бизнес-джете с опознавательными знаками ВВС США. Как известно, россиянина освободили в рамках договоренностей по обмену между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Власти РФ ранее […]
Александра Винника отпустят в Россию в рамках обмена, — СМИ
Журналисты NYPost со ссылкой на сообщение администрации президента США заявили, что Дональд Трамп в рамках договоренностей по обмену с президентом России Владимиром Путиным согласился отпустить экс-руководителя биржи BTC-e Александра Винника. Как известно, в рамках договоренностей со своей стороны Россия уже выпустила американского учителя, бывшего работника посольства США Марка Фогеля, который был приговорен к тюремному сроку […]
Дело основателя Telegram передадут в суд во Франции не раньше 2026 года, — СМИ
Как сообщили французские СМИ со ссылкой на данные прокуратуры, дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова сможет попасть в суд лишь в следующем году. По информации пресс-секретаря ведомства Мейлис де Рек, на данный момент очень рано говорить о каком-либо соглашении между властями и бизнесменом. Как известно, правоохранители завели дело на Telegram из-за отказа его руководства раскрыть […]
В Казахстане организаторов обменника посадили в тюрьму
Сегодня стало известно, что АФМ Казахстана завершило расследование в отношении незаконного биткоин-обменника с оборотом более 1,28 миллиона долларов США. В ведомстве рассказали, что в ходе расследования правоохранители выяснили, что трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их услугами воспользовались 380 человек, что подтверждается выписками из банков. Организаторы обменника получили тюремные сроки от 2,5 до […]
Полиция Таиланда изъяла почти 1000 биткоин-майнеров
Сегодня стало известно, что в Таиланде сотрудники полиции конфисковали у компании JIT Co. 996 устройств для майнинга биткоинов. По информации полиции, данное оборудование располагалось в восточной провинции Чонбури. Оборудование было изъято из-за подозрений в хищении электроэнергии. Правоохранители считают, что компания могла украсть электроэнергии на миллионы долларов США. Один из сотрудников JIT Co. В ходе допроса […]
Рекордную биткоин-взятку переведут на государственный счет РФ
Сегодня стало известно, что судебные приставы в рамках исполнительного производства начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, стоимость которых превышает 1 миллиард рублей. По данным исполнителей, эти средства были изъяты у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о взятке в особо крупном размере. 1032,1 BTC приставы направят с аппаратного кошелька Ledger Nano X на […]
Лихтенштейн взял на себя вину во взломе биржи Bitfinex
Осужденный по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex Илья Лихтенштейн заявил, что провел кибератаку на торговую платформу в одиночку, без участия членов своей семьи и других сообщников. В месте заключения он записал видео, в котором подчеркнул: «Я спланировал и исполнил ограбление Bitfinex целиком сам. И именно я несу полную ответственность за то, что произошло». Как […]
