Сегодня стало известно, что генеральный директор южнокорейской криптокредитной платформы Delio Чон Сан Хо получил 15-летний тюремный срок по делу о мошенничестве.
Delio начала работу в 2018 году. Платформа предлагала клиентам передавать криптоактивы в управление в обмен на фиксированную доходность. Полученные средства компания использовала для кредитных операций, арбитражных сделок и других направлений.
В июне 2023 года Delio приостановила вывод средств, объяснив это финансовыми проблемами партнера Haru Invest. Последняя также пострадала из-за краха FTX: компания B&S Holdings, управлявшая активами Delio и Haru Invest, не смогла вернуть размещенный на платформе капитал.
В сентябре 2023 года деятельностью Delio заинтересовались южнокорейские власти. Подразделение финансовой разведки FIU приостановило работу компании на три месяца и выписало штраф в размере 1,896 миллиарда вон. В ноябре 2024 года Delio объявили банкротом, а число ее кредиторов превысило 2800.
В апреле 2024 года прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения Чон Сан Хо по статье о мошенничестве в рамках закона о тяжких экономических преступлениях. Следствие утверждало, что руководитель Delio обманным путем получил около 250 миллиардов вон в криптоактивах, что на тот момент соответствовало примерно 170 миллионов долларов США.
В апреле 2026 года обвинение запросило для него 20 лет лишения свободы. При этом, по данным Newsis, суд признал часть представленных доказательств полученными с нарушением закона.
