Власти Германии изъяли у преступников почти 50 000 BTC

Сегодня стало известно, что в ходе пересмотра старого уголовного дела по крупному пиратскому сайту правоохранители в Германии конфисковали около 50 000 BTC (на сумму 2,17 миллиарда долларов США), которые были получены от незаконной деятельности. По данным следствия, в 2013 году администраторы сайта зарабатывали на коммерческом использовании произведений, защищенных авторским правом. Сайт закрыли власти по решению […]
Власти США получат $115 млн. от продажи биткоинов Silk Road

В правительстве США сообщили о планах продать 2875 BTC на сумму почти 115 миллионов долларов, которые были конфискованы у наркоторговцев даркнет-маркетплейса Silk Road Райана Фараса и Шона Бриджеса. Как известно, в 2018 году Райан Фарас и Шон Бриджес по решению суда получили 57 месяцев лишения свободы. При этом их имущество и активы были конфискованы, в […]
Юриста OneCoin посадят в тюрьму

Как сообщил журналист InnerCityPress, вчера федеральный суд США приговорил к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл 400 миллионов долларов США для криптовалютной пирамиды OneCoin. Согласно решению суда, Марка Скотта признали виновным в сговоре для проведения банковского мошенничества и отмывании денег. Стоит отметить, что прокуроры запрашивали больше срок в 17 лет, однако суд […]
В Узбекистане ввели наказания за операции с криптовалютами

Сегодня стало известно, что 19 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который вводит в стране наказания за незаконную деятельность с криптовалютами. Новый закон вводит уголовные и административные наказания за незаконную деятельность, которая связана с добычей и использованием виртуальных валют. За незаконную покупку, продажу или обмен криптовалют, а также предоставления таких услуг без лицензии закон […]
Эндрю Тейт хочет вернуть конфискованные 21 BTC

Сегодня стало известно, что Апелляционный суд Бухареста принял к рассмотрению требование блогера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта о переоценке конфискованных активов на общую сумму 10 миллионов долларов США. Стоит отметить, что в требовании заявителя также содержится 21 биткоин, который власти конфисковали в начале прошлого года. Как известно, в начале лета 2022 года Тейта вместе с […]
Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване

Сегодня стало известно, что полиция Тайваня произвела арест основателя криптобиржи ACE Exchange Дэвида Паня и его 13 сообщников. По информации местных СМИ, Паня арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Представитель полиции Тайваня сообщил, что основатель биржи и его подельник три года размещать мошенническую рекламу в социальных сетях. В своей рекламе они продвигали виртуальные валюты, которые фактически […]
Суд в США решил конфисковать биткоины даркнет-рынка Silk Road

Сегодня стало известно, что апелляционный суд в США официально оформил конфискацию 69 370 BTC (по курсу на почти 3 миллиарда долларов США), которые принадлежали закрытому маркетплейсу из даркнета Silk Road. Стоит отметить, что данное решение также затронуло эквивалентное количество форков биткоина, а именно: Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold. В числе истцов в постановлении […]
Основатель Bitzlato хочет дожидаться суда на свободе

Согласно судебным документам, основатель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов подал ходатайство об освобождении из-под стражи. В ходатайстве Легкодымов подчеркнул, что он согласен на «любые условия суда для освобождения, чтобы у него появилась возможность жить со своей женой и тремя несовершеннолетними детьми в ожидании вынесения приговора». В документе отказ от освобождения называют ошибочным, учитывая «все факты […]
Во Франции арестовали предполагаемого оператора вируса Hive

Сегодня стало известно, что на прошлой неделе во Франции был арестован гражданин России, которого считают оператором вируса-шифровальщика Hive. Представитель местного Управления по борьбе с киберпреступностью сообщил, что подозреваемый в ходе атак вредоносным ПО вымогал у своих жертв криптовалюту. Гражданин РФ до ареста проживал на Кипре. В его доме провели обыски, в результате которых было конфисковано […]
До Квону продлили арест в Черногории

В ходе интервью судебный пресс-секретарь Мария Ракови заявила, что суд в Черногории решил оставить под арестом основателя Terraform Labs До Квона до середины февраля 2024 года. По ее словам, такое решение было принято судом по просьбе властей США и Южной Кореи, которые планируют привлечь Квона к ответственности из-за краха проекта Terra. Как известно, в прошлом […]
В Украине арестовали хакера, заработавшего более $82 млн.

Представитель Киберполиции Украины сообщил, что правоохранителям удалось разоблачить группу хакеров, которые атаковали серверы крупных мировых компаний. Ущерб от их деятельности превысил 82 миллиона долларов США. По информации представителя, в расследовании принимали участие правоохранители из США, Норвегии, Франции и Германии. Властям удалось арестовать 32-летнего лидера группы и собрать данные на его 4 подельников. Обыски были проведены […]
В Великобритании упростили конфискацию криптовалют

Сегодня стало известно, что парламент Великобритании утвердил «Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности», данный документ предоставляет властям больше возможностей по конфискации и заморозке криптовалютных активов. Стоит отметить, что теперь британским властям будет проще изымать криптовалюты у подозреваемых по ряду преступлений, а именно отмывание денежных средств и оборот наркотиков. Новый правила основываются на более ранних […]
В Киеве задержали криптовалютных вымогателей

В столице Украины правоохранителям удалось установить личности 4 жителей города Черкассы, которые причастны к вымогательству виртуальной валюты у знакомого им предпринимателя из Киева. По информации пресс-службы полиции, подозреваемые в возрасте от 21 до 25 лет пришли в квартиру биткоин-предпринимателя и потребовали перевести на их счет всю криптовалюту. Бизнесмен попытался убежать от преступников, однако его догнали […]
Третьего московского следователя арестовали по делу о взятке в BTC

Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего заместителя начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Дмитрия Губина. По данным правоохранителей, Губина арестовали по делу о взятке в сумме 2718,6 BTC, которую выплатили хакеры. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Стоит отметить, что бывший […]
Организаторы биржи JPEX возможно пустились в бега, — СМИ

Сегодня стало известно, что учредители и главные управляющие лица обанкротившейся криптовалютной биржи из Гонконга JPEX, скорее всего, отправились в бега, так как местной полиции удалось задержать лишь 11 подозреваемых. Как сообщает издание South China Morning Post, полиции удалось арестовать ряд причастных к проекту, однако соучредителей нет в этом списке. Стоит отметить, что потерпевшие уже направили […]