Активы экс-главы Celsius будут заморожены
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке постановил заморозить средства бывшего главы криптолендинговой платформы Celsius Алекса Машинского. В постановлении суда сказано, что активы Машинского на счетах в Goldman Sachs, которые оформлены на компанию Koala LLC, и недвижимость в Техасе будут заморожены на период рассмотрения уголовного дела против него. Стоит отметить, что данное постановление было издано […]
Южная Корея собирается заблокировать криптоактивы КНДР
Источник сообщил, что правительство Южной Кореи собирается представить проект закона, который предусматривает отслеживание и блокировку криптовалютных активов, принадлежащих КНДР. По словам источника, данный документ направлен на предотвращение финансирования программ вооружения властей КНДР. Его разработкой занимались эксперты правительства более 10 месяцев. Известно, что это вторая версия законопроекта, первую отправили на доработку по поручению президента Южной Кореи […]
Двух белорусов будут судить за операции с криптовалютами
В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе расследования сотрудники милиции обнаружили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. По информации пресс-службы, фигурантами данного дела оказались двое граждан Беларуси 22 и 37 лет. Мужчины получали на свои карты банком деньги от преступных групп, которые занимались вишингом и фишингом в других странах мира. […]
Сэм Бэнкман-Фрид будет дожидаться суда в тюрьме
Сегодня стало известно, что федеральный судья решил отменить освобождение под залог основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Обвиняемый в ряде преступлений будет заключен под стражу до следующего заседания суда, которое должно пройти в октябре текущего года. Стоит отметить, что с ходатайством о пересмотре меры пресечения выступило Министерство юстиции США. Так как по их данным, находясь под домашним […]
SEC заморозила активы компании Digital Licensing
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщили, что против майнинг-компании Digital Licensing выдвинуто ряд обвинений в мошенничестве. При этом все активы компании были заморожены. По данным регулятора, в результате мошеннических действий Digital Licensing привлек 50 миллионов долларов в наличных и определенные суммы в биткоинах и Ethereum. SEC пришлось в экстренном порядке заморозить […]
В Дагестане конфисковали крупную партию майнеров
По информации Министерства внутренних дел Дагестана, правоохранители республики конфисковали 773 майнеров, которые были подключены к электросети незаконно. По данным МВД, незаконная майнинг-ферма была размещена на территории фермерского хозяйства в селении Новое-Гадари. Владелец фермы изначально оформил бизнес по добыче виртуальных валют, однако после оформления он установил дополнительное оборудование и нелегально провел вторую линию электропитания. Незаконно подключенное […]
Правоохранители в США арестовали экс-главу платформы Celsius
Источник сообщил, что вчера в США правоохранители арестовали бывшего главу криптолендинговой платформы Celsius Алекса Машинского. Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, против платформы и ее руководителя Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд. Данное дело носит закрытый характер. В своем иске регулятор обвинил платформу и Машинского в неоднократном обмане инвесторов […]
Власти Швейцарии заморозили криптоактивы главы Terraform Labs
Сегодня стало известно, что правительство Швейцарии заблокировало почти 26 миллионов долларов США в биткоине и других криптовалютах, которые связаны с организацией Terraform Labs и ее главой До Квоном. Представитель правительства сообщил, что средства были заблокированы на основании официальных запросов со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Федеральной прокуратуры Нью-Йорка. Известно, что данная […]
В США арестовали распространителя вируса-вымогателя LockBit
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об аресте гражданина России Руслана Астамирова, которого подозревают в распространении вредоносной программы-вымогателя LockBit. По информации ведомства, Астамиров принимал участие в хакерских атаках в США, Европе, Азии и Африке. Данные атаки были проведены при помощи вируса-шифровальщика LockBit в период с конца лета 2020 года по начало весны текущего года. «В […]
В Южной Корее арестовали сотрудников Coinone
Сегодня стало известно, что в Южной Корее правоохранители арестовали несколько сотрудников криптобиржи Coinone по делу о взяточничестве. В местной прокуратуре рассказали, что был арестован руководитель отдела листинговой группы Coinone Ким Мо и брокер Хван Мо. Ранее стало известно об аресте сотрудника данной биржи Чона, которого также обвинили в получении взятки. По информации прокуратуры, брокер Хван […]
Правоохранители Южной Кореи арестовали недвижимость команды Terra
Представитель следственной группы по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали недвижимость сотрудников и ранних инвесторов организации Terraform Labs. По его информации, всего было арестовано имущества, а именно биржевых активов, недвижимости и транспортных средств на общую сумму 205 миллионов долларов США. «В наших планах провести инвентаризацию обнаруженного имущества для возврата […]
Бывшего сотрудника биржи Coinone арестовали
Представитель прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали бывшего сотрудника криптобиржи из Южной Кореи Coinone в рамках дела о взятке. По его словам, сотрудник биржи Чон три года назад предположительно получил около 1,47 миллиона долларов США от брокера за добавление его токена на платформу Coinone. Представитель прокуратуры не захотел раскрывать полное имя арестованного. При […]
Правоохранители арестовали главу Terraform Labs До Квона
Руководитель Министерства внутренних дел Черногории Филип Аджич заявил, что полиция столицы арестовала одного из учредителей и главу Terraform Labs До Квона. По словам чиновника, Квон является «одним из самых разыскиваемых беглецов», так как из-за его преступных действий пользователи криптовалют потерял средств на сумму более 40 миллиардов долларов США. Квон был арестован в аэропорту Подгорицы, где […]
В США арестовали китайского бизнесмена за криптомошенничество
В пресс-службе Минюста США заявили об аресте гражданина Китая Майлза Го, которого подозревают в организации криптомошенничества на 1 миллиард долларов США. По информации пресс-службы, в криптомире задержанный также известен под псевдонимами Хо Ван Квок, Го Вэнги, Майлз Квок, Brother Seven и «Директор». Го с подельником обманным путем заставили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб G |CLUBS. Кроме […]
Соучредителя Bitzlato арестовали в Москве
Сегодня стало известно, что один из учредителей криптовалютного обменника Bitzlato Антон Шкуренко был арестован в столице России. Московские правоохранители сообщили, что задержание Шкуренко произошло на основании официального запроса Интерпола. Соучредитель обменника находился в розыске по запросу правоохранителей из Франции, его обвиняют в вымогательстве в составе преступной группировке, отмывании денег и краже данных. Правоохранители в РФ […]
