Во Франции арестовали предполагаемого оператора вируса Hive
Сегодня стало известно, что на прошлой неделе во Франции был арестован гражданин России, которого считают оператором вируса-шифровальщика Hive. Представитель местного Управления по борьбе с киберпреступностью сообщил, что подозреваемый в ходе атак вредоносным ПО вымогал у своих жертв криптовалюту. Гражданин РФ до ареста проживал на Кипре. В его доме провели обыски, в результате которых было конфисковано […]
До Квону продлили арест в Черногории
В ходе интервью судебный пресс-секретарь Мария Ракови заявила, что суд в Черногории решил оставить под арестом основателя Terraform Labs До Квона до середины февраля 2024 года. По ее словам, такое решение было принято судом по просьбе властей США и Южной Кореи, которые планируют привлечь Квона к ответственности из-за краха проекта Terra. Как известно, в прошлом […]
В Украине арестовали хакера, заработавшего более $82 млн.
Представитель Киберполиции Украины сообщил, что правоохранителям удалось разоблачить группу хакеров, которые атаковали серверы крупных мировых компаний. Ущерб от их деятельности превысил 82 миллиона долларов США. По информации представителя, в расследовании принимали участие правоохранители из США, Норвегии, Франции и Германии. Властям удалось арестовать 32-летнего лидера группы и собрать данные на его 4 подельников. Обыски были проведены […]
В Великобритании упростили конфискацию криптовалют
Сегодня стало известно, что парламент Великобритании утвердил «Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности», данный документ предоставляет властям больше возможностей по конфискации и заморозке криптовалютных активов. Стоит отметить, что теперь британским властям будет проще изымать криптовалюты у подозреваемых по ряду преступлений, а именно отмывание денежных средств и оборот наркотиков. Новый правила основываются на более ранних […]
В Киеве задержали криптовалютных вымогателей
В столице Украины правоохранителям удалось установить личности 4 жителей города Черкассы, которые причастны к вымогательству виртуальной валюты у знакомого им предпринимателя из Киева. По информации пресс-службы полиции, подозреваемые в возрасте от 21 до 25 лет пришли в квартиру биткоин-предпринимателя и потребовали перевести на их счет всю криптовалюту. Бизнесмен попытался убежать от преступников, однако его догнали […]
Третьего московского следователя арестовали по делу о взятке в BTC
Сегодня стало известно, что Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего заместителя начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Дмитрия Губина. По данным правоохранителей, Губина арестовали по делу о взятке в сумме 2718,6 BTC, которую выплатили хакеры. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Стоит отметить, что бывший […]
Организаторы биржи JPEX возможно пустились в бега, — СМИ
Сегодня стало известно, что учредители и главные управляющие лица обанкротившейся криптовалютной биржи из Гонконга JPEX, скорее всего, отправились в бега, так как местной полиции удалось задержать лишь 11 подозреваемых. Как сообщает издание South China Morning Post, полиции удалось арестовать ряд причастных к проекту, однако соучредителей нет в этом списке. Стоит отметить, что потерпевшие уже направили […]
В Москве арестовали еще одного фигуранта в деле биткоин-взятке следователя
Сегодня стало известно, что в рамках уголовного дела о взятке, которую бывший следователь Марат Тамбиев получил от хакеров из группы Infraud Organization, Басманный суд Москвы арестовал бывшую коллегу обвиняемого Кристину Ляховенко. Стоит отметить, что до ареста Ляховенко работала на должности старшего следователя следственного отдела по Тверскому району Москвы. Она арестована по обвинениям в получении взятки, […]
В Таиланде арестовали группу криптомошенников
Сегодня стало известно, что Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений провело арест 5 иностранных граждан, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму. По информации ведомства, арестованные иностранцы организовали мошенническую инвестиционную схему под видом инвестиционной платформы bchgloballtd.com. от действия преступников свои средства потеряли по меньшей мере 3280 человек. Правоохранители оценили ущерб от работы платформы в 27 […]
Власти США требуют от хакера $5,2 млн. в крипте
Федеральный суд в Сан-Франциско вынес предварительное постановление, которым предполагается наложение ареста и конфискация спортивного авто и виртуальных валют хакера, похитившего активы одной из компаний Кремниевой долины. Представитель Министерства юстиции США сообщил, что хакер Ахмад Вагаафе Харед, известный под ником winblo, в период с 2016 по 2018 год совместно с подельниками при помощи подмены сим-карт взламывал […]
Двух россиян могут посадить в тюрьму в Таиланде за криптомошенничество
Сегодня стало известно, что полиция Таиланда арестовала двух граждан Российской Федерации Даниила Алдуненкова и Романа Брика по подозрению в криптовалютном мошенничестве. По информации полиции, из-за данного мошенничества умерли несколько местных жителей. Кроме того у полиции есть ордера для ареста еще 11 человек, которые помогали преступникам открывать счета в банках. В полиции рассказали, что подозреваемые вынудили […]
Активы экс-главы Celsius будут заморожены
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке постановил заморозить средства бывшего главы криптолендинговой платформы Celsius Алекса Машинского. В постановлении суда сказано, что активы Машинского на счетах в Goldman Sachs, которые оформлены на компанию Koala LLC, и недвижимость в Техасе будут заморожены на период рассмотрения уголовного дела против него. Стоит отметить, что данное постановление было издано […]
Южная Корея собирается заблокировать криптоактивы КНДР
Источник сообщил, что правительство Южной Кореи собирается представить проект закона, который предусматривает отслеживание и блокировку криптовалютных активов, принадлежащих КНДР. По словам источника, данный документ направлен на предотвращение финансирования программ вооружения властей КНДР. Его разработкой занимались эксперты правительства более 10 месяцев. Известно, что это вторая версия законопроекта, первую отправили на доработку по поручению президента Южной Кореи […]
Двух белорусов будут судить за операции с криптовалютами
В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе расследования сотрудники милиции обнаружили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. По информации пресс-службы, фигурантами данного дела оказались двое граждан Беларуси 22 и 37 лет. Мужчины получали на свои карты банком деньги от преступных групп, которые занимались вишингом и фишингом в других странах мира. […]
Сэм Бэнкман-Фрид будет дожидаться суда в тюрьме
Сегодня стало известно, что федеральный судья решил отменить освобождение под залог основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Обвиняемый в ряде преступлений будет заключен под стражу до следующего заседания суда, которое должно пройти в октябре текущего года. Стоит отметить, что с ходатайством о пересмотре меры пресечения выступило Министерство юстиции США. Так как по их данным, находясь под домашним […]
