Арестован основатель платформы Bitzlato
В пресс-службе Министерства юстиции США заявили об аресте основателя криптовалютного обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова. По информации ведомства, Легкодымов был арестован по обвинению в отмывании 700 миллионов долларов США в деле об даркнет-маркетплейсе Hydra, который был закрыт правоохранителями. В рамках расследования на этой неделе сотрудники ФБР арестовали гражданина России Легкодымова в городе Майами штат Флорида. В […]
Власти США арестовали часть акций Robinhood
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об аресте 55 273 469 акций сервиса Robinhood, которые имеют отношение к делу основателя криптобиржи FTX, которая в ноябре объявила себя неплатежеспособной, Сэма Бэнкмана-Фрида. По информации ведомства, были арестованы акции на общую сумму 456 миллионов долларов США. Кроме того наложен арест на 20 миллионов долларов США, которые хранились у […]
Арестован участник атаки на DeFi-проект Mango Markets
Сегодня стало известно, в Пуэрто-Рико Министерство юстиции США арестовало участника атаки на DeFi-проект Mango Markets Авраама Айзенберга. По информации ведомства, мужчину обвиняют в манипуляциях на крипторынке и мошенничестве с биржевыми товарами. «По нашим данным, в октябре текущего года Айзенберг возглавил команду, которая провела эксплойт Mango на общую сумму 116 миллионов долларов США», – рассказали в […]
Бэнкману-Фриду отказали в выходе под залог
Сегодня стало известно, что суд на Багамских Островах принял решение отклонить ходатайство о выходе под залог бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В суде свое решение объяснили существованием высокого риска побега. Поэтому Сэм Бэнкман-Фрид останется под арестом до начала февраля следующего года. Согласно информации, экс-глава FTX был арестован вчера правоохранителями Багамских Островов на основании […]
Суд решил отказать в задержании соучредителя Terraform Labs
Согласно последним данным, Южный окружной суд Сеула решил отклонить запрос прокуратуры Южной Кореи на арест одного из основателей организации Terraform Labs Даниэля Шина. Стоит отметить, что суд также отказал в аресте 3-х инвесторов и 4-х работников организации. Представитель суда не уточнил, по какой причине суд принял такое решение. По информации прокуратуры, запрос на арест Шина […]
Суд решил продлить арест разработчика Tornado Cash
Сегодня стало известно, что в Нидерландах суд решил продлить арест разработчика миксера Tornado Cash Алексея Перцева, чтобы он не мог скрыться от правоохранителей. Согласно решению суда, Перцев останется под арестом до 20 февраля следующего года. В выходе под залог ему отказано, так как в суде посчитали, что он может исчезнуть. Как известно, программиста арестовали в […]
Одного из основателей «Финико» арестовали в ОАЭ
Согласно данным НЦБ Интерпола ОАЭ, в начале текущего месяца в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан соучредитель финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации подтвердил данную информацию. По его словам, ведомство уже обратилось к властям ОАЭ с запросом на его выдачу. Стоит отметить, что Зыгмунтовича задержали по обвинениям в мошенничестве и участии в […]
Власти Турции арестовали криптовалюты на $40 млн.
Сегодня стало известно, что правоохранители Анкары конфисковали криптовалюты на 40 миллионов долларов в рамках дела с незаконными ставками на спорт. Стоит отметить, что по этому делу полиция уже задержала 46 подозреваемых. Представитель местной прокуратуры рассказал, что группа лиц выступали посредниками в переводе средств, которые были получены от нелегальных ставок на спорт. Деньги направляли на криптовалютные […]
Разработчика Tornado Cash оставили в тюрьме
По словам супруги разработчика Tornado Cash Алексея Перцева Ксении Малик, суд в Нидерландах принял решение оставить Перцева под арестом еще минимум на 2 месяца. Как сообщила Малик, суд отклонил апелляцию и не стал рассматривать аргументы стороны защиты. «Кроме продления срока ареста адвокат сообщил, что прокуратура планирует продать на аукционе автомобиль моего мужа, который был конфискован […]
Chainalysis помогла арестовать украденную криптовалюту
Сегодня стало известно, что сотрудникам полиции при помощи аналитической блокчейн-компании Chainalysis удалось арестовать криптовалюту на сумму более 30 миллионов долларов США, которую украли хакеры в ходе взлома сайдчейна Ronin. Как известно, атака на сайдчейн Ronin, который задействован в игре Axie Infinity, была одной из самых крупных в индустрии. Хакерам удалось заполучить доступ к 5-ти из […]
В Албании арестовали экс-главу криптобиржи Thodex
По информации правоохранителей Албании, на основании запроса властей Турции в Албании был арестован основатель и бывший глава криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер. Представитель Министерства внутренних дел Турции сообщил, что личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. Мужчину должны экстрадировать в Турцию на основании документов Интерпола. Напомним, в конце апреля текущего года биржа Thodex резко остановила торги. В […]
В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты
В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]
В США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что правоохранителям в США удалось арестовать бывшего менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи. По его словам, мужчина арестован по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. По этим же обвинениям арестован его брат Нихила Вахи. Также предъявлены обвинения Самиру Рамани. «Арестованные мужчины вступили в преступный сговор для получения незаконной […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
В Хорватии арестовали бывшего главу криптобиржи
Сегодня стало известно, что бывшего руководителя биржи виртуальных валют WEX Дмитрия Васильева арестовали в Хорватии в Загребе. По информации местных правоохранителей, мужчину задержали в аэропорту при попытке въезда в страну. «Задержание Васильева прошло на основании заявления Интерпола, в который обратились власти Казахстана для экстрадиции. В Казахстане мужчину подозревают в хищении более 20 000 долларов США», – […]
