В Индии конфисковали $190 млн. в криптовалютах
Сегодня стало известно, что индийским властям удалось изъять криптовалюту на общую сумму почти 190 миллионов долларов США, связанной с делом о мошенничестве BitConnect. В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков, в результате которых кроме криптовалюты были изъяты около 15 500 долларов США в рупиях, автомобиль и электроника. В своей схеме мошенники использовали сложную сеть транзакций через […]
В Индии похитили сотрудников крипто-пирамиды BitConnect
В Индии правоохранители арестовали подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей крипто-пирамиды BitConnect и вымогательстве 125 миллионов долларов США в криптовалютах. Представитель местной полиции рассказал, что житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой данной мошеннической схемы, инвестировав в монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть средства» он вместе с подельниками похитил сотрудников скам-проекта. В обмен на […]
Основатель BitConnect скрывается от властей США
По информации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвиняемому в мошенничестве основателю проекта BitConnect Сатиша Кумбхани не смогли передать судебные документы, так как он скрылся в неизвестном направлении от властей. Напомним, ранее в ведомстве заявили, что на прошлой неделе мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,4 миллиарда долларов США при помощи схемы Понци. […]
Основателя BitConnect обвинили в криптомошенничестве
Как сообщили в Министерстве юстиции США, в Сан-Диего в отношении создателя проекта BitConnect гражданина Индии Сатиша Кумбхани выдвинуты обвинения в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов США. В судебных документах подчеркивается, что обвиняемый с группой лиц гарантировали инвесторам крупные доходы за торговлю на криптовалютном рынке. Сам проект работал по схеме Понци, где первые инвесторы получали […]
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке в своем приговоре экс-главе и промоутеру мошеннического проекта BitConnect Гленну Аркаро запретил пожизненно принимать участие в первичной продаже токенов (ICO). Кроме того суд запретил проводить ICO аффилированной с Аркаро компании Future Money Ltd., через которую он привлекал средства от доверчивых пользователей. Судья поддержал мнение Комиссии по ценным бумагам […]
Организатора BitConnect обвиняют в создании еще одной криптовалютной пирамиды
Глава индийского подразделения проекта BitConnect, Дияша Даржи, снова был обвинен в мошенничестве. Сейчас Даржи подозревают в создании крупной криптовалютной пирамиды. Представители индийской полиции утверждают, что Даржи продвигал монету Regal Coin и призывал в нее инвестировать, обещая прибыль до более чем 5000% за несколько месяцев. Вместе с этим злоумышленник утверждал, что имеет бота для торговли цифровыми […]
Карлос Матос заявил о потере денег из-за проекта BitConnect
Карлос Матос, который активно продвигал проект BitConnect, опубликовал видеоролик, где он заявил о потере большей части своих инвестиций, направленных в BitConnect и другие мошеннические проекты. По его словам, изначально он направил в проект 25,6 тысяч долларов США, но смог вывести лишь незначительную прибыль. На пике популярности BitConnect на его счету уже было 250 000 долларов США, […]
ФБР начал принимать жалобы пострадавших от Bitconnect
Федеральное бюро расследований США сейчас проводит масштабное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов биржи Bitconnect, которая оценивалась в 2,5 миллиарда долларов США. ФБР начинает принимать жалобы пострадавших от преступной деятельности Bitconnect. Свои заявки клиенты сервиса могут направить в агентство через специальную форму на его официальном сайте. По информации бюро, проект Bitconnect изначально гарантировал инвесторам […]
В США ищут инвесторов BitConnect
ФБР объявило о розыске инвесторов, которые инвестировали средства в проект BitConnect. Жертвам аферы нужно заполнить специальную форму, которая позволит правоохранителям получить более подробную информацию о пирамиде BitConnect. Напомним, что проект BitConnect «чувствовал себя» вполне неплохо – капитализация криптовалюты летом 2017-года превысила 2,5 миллиарда долларов. Обвал произошел после того, как госрегулятор предупредил инвесторов о том, что […]
ASIC заблокировала все счета представителя BitConnect Australia
Согласно сообщению пресс-службы Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), регулятор заморозил все счета единственного представителя BitConnect Australia Джона Бигаттона. Блокировка счетов прошла на основании постановления суда в рамках рассмотрения дела о мошенничестве. В пресс-службе подчеркнули, что Бигаттона обвиняют в мошенничестве, так как он является главой BitConnect International. В настоящий момент несколько международных организаций […]
Мошеннические ICO, принесшие самый крупный ущерб своим инвесторам
Появление криптовалют внесло серьезные изменения в мир денежных транзакций. Нельзя отрицать, что как сами криптовалюты, так и ICO достигли серьезного успеха за последние годы. Но везде, где есть успех и большие обороты средств, появляется и место для мошенников. Некоторые случаи мошенничества являются, так скажем, частными случаями с одним или несколькими потерпевшими инвесторами. Некоторые, просто поражают […]
Крипторынок полностью очистился от BitConnect
BitConnect – типичная финансовая пирамида. Платформа обещала ежедневных доход и бонусы за привлечение новых инвесторов – уже этого было достаточно, чтобы понять, что BitConnect является скамом. Так и оказалось. Первое время, как и все пирамиды, BitConnect приносила прибыль свои инвесторам. Но прошлой зимой Bitconnect все же соскамился и тысячи пользователей потеряли свои средства. Криптовалютные биржи […]
В Индии арестовали главу Bitconnect
Дивеша Дарджи арестовали, когда он приехал в Дели из Дубай. Предположительно, именно в Дубае находился главный офис биржи Bitconnect, которая стала особо популярной в 2016 году в Индии. В то время, в стране произошла демонетизация банкнот 1000 и 500 рупий, которая сделала работу на черной рынке невозможной. Биржа Bitconnect позволила черному рынку продолжить свою деятельность. […]
YouTube замешан в СКАМе BitConnect
Компания YouTube выступит ответчиком в суде по делу биржи BitConnect. Истцы считают, что в YouTube работали над модерацией контента не надлежащим образом, из-за чего в СКАМ было замешено огромное число пользователей. Суммарно рекламные видеоролики BitConnect собрали на YouTube более 58 миллионов просмотров, а сама длительность видеороликов превышает 70 тысяч часов. Все это происходило на фоне […]
Все главные новости мира криптовалют 1.02.2018
Позитив По проценту держателей криптовалюты Россия вырывается вперед Bitcoin Gold стал официальным спонсором конкурса CaseIT 2018 Президент объявил дату запуска криптовалюты в Венесуэле Сегодня BitClub Network переходит на Bitcoin Cash Сегодня произойдет хардхорк Биткоина: Bitcoin Hush (BTCH) Рынок криптовалют: прогноз на февраль Негатив Самозванцы «бесплатно раздают» LTC в Twitter Суд США заморозил активы BitConnect В […]
