В Индии похитили сотрудников крипто-пирамиды BitConnect
В Индии правоохранители арестовали подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей крипто-пирамиды BitConnect и вымогательстве 125 миллионов долларов США в криптовалютах. Представитель местной полиции рассказал, что житель Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой данной мошеннической схемы, инвестировав в монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть средства» он вместе с подельниками похитил сотрудников скам-проекта. В обмен на […]
Основатель BitConnect скрывается от властей США
По информации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвиняемому в мошенничестве основателю проекта BitConnect Сатиша Кумбхани не смогли передать судебные документы, так как он скрылся в неизвестном направлении от властей. Напомним, ранее в ведомстве заявили, что на прошлой неделе мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,4 миллиарда долларов США при помощи схемы Понци. […]
Основателя BitConnect обвинили в криптомошенничестве
Как сообщили в Министерстве юстиции США, в Сан-Диего в отношении создателя проекта BitConnect гражданина Индии Сатиша Кумбхани выдвинуты обвинения в мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов США. В судебных документах подчеркивается, что обвиняемый с группой лиц гарантировали инвесторам крупные доходы за торговлю на криптовалютном рынке. Сам проект работал по схеме Понци, где первые инвесторы получали […]
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Сегодня стало известно, что суд в Нью-Йорке в своем приговоре экс-главе и промоутеру мошеннического проекта BitConnect Гленну Аркаро запретил пожизненно принимать участие в первичной продаже токенов (ICO). Кроме того суд запретил проводить ICO аффилированной с Аркаро компании Future Money Ltd., через которую он привлекал средства от доверчивых пользователей. Судья поддержал мнение Комиссии по ценным бумагам […]
Организатора BitConnect обвиняют в создании еще одной криптовалютной пирамиды
Глава индийского подразделения проекта BitConnect, Дияша Даржи, снова был обвинен в мошенничестве. Сейчас Даржи подозревают в создании крупной криптовалютной пирамиды. Представители индийской полиции утверждают, что Даржи продвигал монету Regal Coin и призывал в нее инвестировать, обещая прибыль до более чем 5000% за несколько месяцев. Вместе с этим злоумышленник утверждал, что имеет бота для торговли цифровыми […]
Карлос Матос заявил о потере денег из-за проекта BitConnect
Карлос Матос, который активно продвигал проект BitConnect, опубликовал видеоролик, где он заявил о потере большей части своих инвестиций, направленных в BitConnect и другие мошеннические проекты. По его словам, изначально он направил в проект 25,6 тысяч долларов США, но смог вывести лишь незначительную прибыль. На пике популярности BitConnect на его счету уже было 250 000 долларов США, […]
ФБР начал принимать жалобы пострадавших от Bitconnect
Федеральное бюро расследований США сейчас проводит масштабное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов биржи Bitconnect, которая оценивалась в 2,5 миллиарда долларов США. ФБР начинает принимать жалобы пострадавших от преступной деятельности Bitconnect. Свои заявки клиенты сервиса могут направить в агентство через специальную форму на его официальном сайте. По информации бюро, проект Bitconnect изначально гарантировал инвесторам […]
В США ищут инвесторов BitConnect
ФБР объявило о розыске инвесторов, которые инвестировали средства в проект BitConnect. Жертвам аферы нужно заполнить специальную форму, которая позволит правоохранителям получить более подробную информацию о пирамиде BitConnect. Напомним, что проект BitConnect «чувствовал себя» вполне неплохо – капитализация криптовалюты летом 2017-года превысила 2,5 миллиарда долларов. Обвал произошел после того, как госрегулятор предупредил инвесторов о том, что […]
ASIC заблокировала все счета представителя BitConnect Australia
Согласно сообщению пресс-службы Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), регулятор заморозил все счета единственного представителя BitConnect Australia Джона Бигаттона. Блокировка счетов прошла на основании постановления суда в рамках рассмотрения дела о мошенничестве. В пресс-службе подчеркнули, что Бигаттона обвиняют в мошенничестве, так как он является главой BitConnect International. В настоящий момент несколько международных организаций […]
Мошеннические ICO, принесшие самый крупный ущерб своим инвесторам
Появление криптовалют внесло серьезные изменения в мир денежных транзакций. Нельзя отрицать, что как сами криптовалюты, так и ICO достигли серьезного успеха за последние годы. Но везде, где есть успех и большие обороты средств, появляется и место для мошенников. Некоторые случаи мошенничества являются, так скажем, частными случаями с одним или несколькими потерпевшими инвесторами. Некоторые, просто поражают […]
Крипторынок полностью очистился от BitConnect
BitConnect – типичная финансовая пирамида. Платформа обещала ежедневных доход и бонусы за привлечение новых инвесторов – уже этого было достаточно, чтобы понять, что BitConnect является скамом. Так и оказалось. Первое время, как и все пирамиды, BitConnect приносила прибыль свои инвесторам. Но прошлой зимой Bitconnect все же соскамился и тысячи пользователей потеряли свои средства. Криптовалютные биржи […]
В Индии арестовали главу Bitconnect
Дивеша Дарджи арестовали, когда он приехал в Дели из Дубай. Предположительно, именно в Дубае находился главный офис биржи Bitconnect, которая стала особо популярной в 2016 году в Индии. В то время, в стране произошла демонетизация банкнот 1000 и 500 рупий, которая сделала работу на черной рынке невозможной. Биржа Bitconnect позволила черному рынку продолжить свою деятельность. […]
YouTube замешан в СКАМе BitConnect
Компания YouTube выступит ответчиком в суде по делу биржи BitConnect. Истцы считают, что в YouTube работали над модерацией контента не надлежащим образом, из-за чего в СКАМ было замешено огромное число пользователей. Суммарно рекламные видеоролики BitConnect собрали на YouTube более 58 миллионов просмотров, а сама длительность видеороликов превышает 70 тысяч часов. Все это происходило на фоне […]
Все главные новости мира криптовалют 1.02.2018
Позитив По проценту держателей криптовалюты Россия вырывается вперед Bitcoin Gold стал официальным спонсором конкурса CaseIT 2018 Президент объявил дату запуска криптовалюты в Венесуэле Сегодня BitClub Network переходит на Bitcoin Cash Сегодня произойдет хардхорк Биткоина: Bitcoin Hush (BTCH) Рынок криптовалют: прогноз на февраль Негатив Самозванцы «бесплатно раздают» LTC в Twitter Суд США заморозил активы BitConnect В […]
Суд США заморозил активы BitConnect
В целях обеспечения искового судопроизводства, на все счета ресурса BitConnect был наложен запрет на оборот денежных средств. Решение суда обязывает компанию раскрыть все свои счета кошельков, которые аккумулируют криптовалюту. Также нужно раскрыть аккаунты для ведения торговли, а также данные пользователей, кому были осуществлены криптовалютные переводы за последние 3 месяца. Это судебное решение должны быть исполнено […]
